ГПУ провела обыски в «Киевметрострой» и «Укргазбанке» в рамках производства по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд гривен, выделенных на строительство участка «Сырецко-Печерской» линии метрополитена в Киеве.
Следователи и оперативники СБУ 11 февраля провели обыски в структурных подразделениях компании «Киевметрострой», у их должностных лиц, а также в отделениях государственного Укргазбанка» сообщил в рамках уголовного производства по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд гривен, выделенных на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена в Киеве от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь. Ранее Печерский районный суд Киева наложил арест на банковские счета «Киевметростроя» и его обособленных подразделений.
Сообщается, что вся эта история произошла в период «временного безвластия» в метрострое.
За контроль над компанией в 2019 году спорили российский бизнесмен Сергей Кияшко и Олег Токарев, который, по утверждению Кияшко, вместе с бывшим акционером Владимиром Петренко решил продать компанию скандальному владельцу «Укрбуда» Максиму Микитасю.
Вероятно, причиной конфликта стали деньги, выделенные на строительство метро – именно «Киевметрострой» выиграл соответствующий тендер в сентябре 2018 года с предложением 5,9 млрд гривен.
В апреле прошлого года тогдашний гендиректор Василий Кобиль получил от акционеров одобрение на операции с деньгами в пределах 20 млрд гривен, что должно было развязать руки менеджменту для быстрой операционной деятельности в рамках строительства метрополитена (закупка материалов и т.д.). Среди одобренных акционерами пунктов значилась также и возможность положить деньги на депозит (это предложение набрало 99% голосов).
В период с января по конец марта 2019 года «Киевметрострой» получил 2,5 млрд гривен в качестве предоплаты. В апреле должностные лица «Киевметростроя» подписали два депозитных договора с АБ «Укргазбанк» и открыли банковский счет, на котором разместили бюджетные средства в размере 200 млн гривен, а также банковский счет, на котором разместили бюджетные средства в размере более 1,5 млрд гривен. В тот же день, ПАО «Киевметрострой» получило прибыль в качестве процентов (дивиденды) в размере 139,1 млн гривен на свой банковский счет. Полученные проценты от депозитных договоров предприятие перевело на банковский счет в «Индустриал банке», принадлежащем ООО «Профи-факторинг».
Последнее перечислило деньги на счета ООО «Деорбуд», ООО «ФК «Фактор-Сервис», ООО «Рул», ООО «Авен-Езер» и ООО «Фактор Стандарт».
Учредителем ООО «Деорбуд» является кипрская компания «Канетро Холдингс Лтд», бенефициарными собственниками которой числятся гражданин Индии Кумар Кульдип и Дмитрий Мармуляк – приближенный к главе правления-президенту ЧАО «ХК «Киевгорстрой» Игорю Кушниру. Они же числятся бенефициарами ряда фирм, которые осуществляют несколько девелоперских проектов в столице – ООО «Расмус», ООО «Катерпиллер» и других.
В то же время, «Катерпиллер» фигурирует в скандале вокруг застройки территории принадлежащего «Укроборонпрому» завода «Радар» в Киеве, которую ведет Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко.
Компания «Расмус» строит ЖК Victory V неподалеку от Национального цирка на земле, которая выделялась Киевсоветом фирме «Санни Холдинг», принадлежавшей Яне и Михаилу Столарам – родителям депутата от ОПЗЖ Вадима Столара. Последнего еще с 2014 года окрестили неофициальным «смотрящим» за Киевом.
Отмечается, что указанные схемы были бы невозможны без поддержки в Кабмине и КГГА. В частности, в декабре 2018 года Кабмин Владимира Гройсмана отдельным постановлением разрешил увеличить максимальную ставку предварительной оплаты работ метро до 95% от их стоимости (вместо разрешенных 30%) и увеличить срок выполнения работ с нескольких месяцев до 24. Тогда же КП «Киевский метрополитен» разрешил внести в договор с метростроевцами изменения, описанные в постановлении Кабмина.
Согласно уголовному производству, схема была бы невозможной без согласия «Укргазбанка» на специфические депозитные условия.