«Финансовая компания «Житло-Капитал» начала отзывать свидетельства об участии в фонде финансирования строительства жилого комплекса «Genesis» в Киеве из-за не поступления средств на счета фирмы. Об этом пишут «Наши деньги».
Согласно письму «Житло-Капитала» в адрес одного из инвесторов строительства, фирма «провела внутренний аудит договоров об участии в Фонде финансирования строительства на предмет их фактического выполнения. В результате выявили, что деньги так и не поступили на счет финкомпании.
В связи с этим, выданное в 2018 году свидетельство об участии в фонде финансирования строительства ЖК Genesis в «Житло-Капитале» назвали аннулированным, недействительным и таким, которое «не дает право лицу на получение объекта строительства в собственность в будущем».
Письмо от финкомпании получил вкладчик о 1-комнатной квартиры площадью 36 кв. м, за которую инвестор заплатил 816 тыс. гривен. При этом в письме компания потребовала до 6 февраля предоставить подтверждающие документы об уплате или внести деньги.
Отмечается, что внесение средств в ФФС ЖК «Genesis» в основном происходило наличными, поскольку такая форма оплаты предусматривала скидку для покупателей. Полученные наличные деньги шли не в ФФС, а на счета других физических лиц или компаний, которые, в свою очередь, в дальнейшем перечисляли средства в пользу ООО «Касса народной помощи», откуда могли легко выводиться.
Общее количество случаев аннулирования свидетельств об участии в фонде строительства объектов «Укрбуда» пока неизвестно.
Девелопером ЖК «Genesis» является ООО «Укрбуд Девелопмент», бенефициарным владельцем которого был экс-нардеп Максим Микитась. В октябре 2019 года НАБУ и САП сообщили ему о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен. За месяц до того, в сентябре, Микитась заявил, что продал «Укрбуд Девелопмент». Нынешними учредителями этой компании значатся Евгений Дикин и Василий Полевой, а руководителем остается Олег Майборода.
Основателем финансовой компании «Житло-Капитал» является ООО «КТК-Групп».
«Кассу народной помощи» в 2009 году создал Сергей Якусевич, который был внештатным помощником экс-нардепа Максима Микитась. Он также числился подписантом «Укрбуд Девелопмент». На данный момент бенефициарным владельцем «Кассы народной помощи» и КУА «Украинский капитал» значится Максим Лапа.
В 2016 году «Укрбуд» на своем сайте сообщал, что «Касса народной помощи» кредитует покупку квартир в объектах корпорации под 15% годовых без справки о доходах. По итогам 2018 года среди финансовых компаний у «Кассы народной помощи» был наибольший объем активов — 28,4 млрд гривен.
По фактам завладения сотрудниками ООО «Финансовая компания «Житло-Капитал», «Касса народной помощи», «Спецстрой-плюс», «Укрбуд девелопмент» и физическими лицами денежными средствами физических лиц — доверителей, внесенными в соответствии с договорами об участии в Фонде финансирования строительства в сумме более 541 млн гривен в период 2012-2014 годов следователи ГФС в 2015 году зарегистрировали уголовное производство.