Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ООО «Трейд Коммодити» и начал ликвидационную процедуру. Об этом пишет Finbalance.
В середине декабря 2019 года Центральный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, оставил без изменений решение Хозяйственного суда Днепропетровской области о признании банкротом ООО «Трейд Коммодити» и признал требования фискалов к должнику на 24,6 млн гривен, но отклонил требования на 500,6 млн гривен.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции, сумма налоговой задолженности ООО «Трейд Коммодити» на сумму 500,6 млн гривен на время принятия обжалуемого решения является несогласованной, а потому «подлежит отклонению».
Ранее Хозсуд Днепропетровской области признал, в частности, требования ОАО «Центрэнерго» на 335,9 млн гривен и ООО «Глобус» — на 548,8 млн гривен, а также отдельно внес в реестр требований кредиторов требования Regionala Investiciju Banka, которые обеспечены залогом на сумму 297,3 млн гривен.
Позже, в ноябре 2019 года, Центральный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГФС и оставил без изменений постановление Хозяйственного суда Днепропетровской области, которым было открыто производство по делу о признании банкротом ООО «Трейд Коммодити» и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
Кроме того, суд отказался удовлетворить иск компании к Офису крупных налогоплательщиков ГФС о признании противоправным и отмене приказа о проведении документальной внеплановой невыездной проверки истца. Тогда суд решил, что «Трейд Коммодити» не доказало факт нарушения налоговиками прав компании.
Отмечается, что фискалы установили недостоверность данных в финотчетности предприятия: по данным баланса, на июль 2018 года товарные остатки составляли 929,8 млн грн, а на конец сентября того же года — 6,1 млн гривен. Следственное управление финансовых расследований ГФС подозревало компании с орбиты «Трейд Коммодити» в уклонении от уплаты налогов на сумму 920,5 млн гривен.
Сообщалось, что в целом в 2015-2018 годах группа связанных с «Трейд Коммодити» компаний получила подрядов на поставку горюче-смазочных материалов на 17 млрд гривен.
В октябре 2017 года детективы НАБУ задерживали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по делу о возможной переплате 150 млн гривен при закупке топлива у «Трейд Коммодити». Также следователи НАБУ задерживали одного из инвесторов «Трейд Коммодити» Владимира Трофименко.