Правоохранители подозревают руководство НБУ и «Сбербанка» в прикрытии схемы многомиллионных хищений. Об этом сообщает издание Finbalance.
На данный момент в отношении чиновников «Сбербанка» ведется уголовное производство по ч. 2 ст. 364-1 УК. По данным следствия, к примеру, в июне-декабре 2015 года и феврале-марте 2017 клиенты «Сбербанка» при содействии чиновников банка и НБУ заключили 20 импортных контрактов с нерезидентами, на основании которых перечислили за границу средства в сумме более 2,7 млн долларов, 2,23 млн евро и 81 млн гривен. В то же время как товар по данным контрактам поступил только на сумму 213 тыс. долларов.
Кроме того, выяснилось, что документы, которые предоставляли в «Сбербанк», возможно, были подделаны. В целом, в течение 2016-2017 годов 26 клиентов «Сбербанка» при содействии государственных финансистов заключили подобные псевдоконтракты, в соответствии с которыми за рубеж вывезли продукции на общую сумму более 55,74 млн долларов, а поступления иностранной валюты составили лишь 113 тыс. долларов.