Депутат Одесского областного совета Виктор Баранский, которого СМИ считали причастным к контрабанде, стал фигурантом международного журналистского расследования об офшорах Panama Papers. Об этом редакция 368.media узнала из общения с иностранными коллегами.
Речь идет о схемах Баранского и его отца в сфере морских перевозок и судоходства, в частности, офшоре Industrial Carriers Inc.
Юристы скандальной компании Mossack Fonseca помогали им оформить свои офшорные компании и уйти от ответственности за аферы. Создание компаний в оффшорных юрисдикциях является стандартной практикой для большей части судоходной отрасли, и Mossack Fonseca — одна из многих фирм в Панаме, которая выполняет эту работу. Фирма осуществляет корпоративные регистрационные услуги в 21 юрисдикции, включая Сингапур, Гонконг и Британские Виргинские острова.
Среди компаний, перечисленных в базе данных Panama Papers, можно назвать филиалы группы Cosco, China Shipping Group, Fred Olsen & Co и Evergreen Marine. Среди названных лиц — бывший председатель Cosco Вэй Цзяфу, израильский бизнесмен-миллиардер Идан Офер и украинец Виктор Баранский.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал базу данных, в которой указаны юридические и физические лица, связанные с оффшорными компаниями, созданными панамской юридической фирмой Mossack Fonseca. Всего порядка 1,2 тыс. компаний, так или иначе связанных с судоходством.
Эта информация предоставит морским юристам новый инструмент для их охоты украденные активы, которые могут быть изъяты в спорах, в том числе для тех, кто ищет информацию об отрасли, которую частные лица и компании предпочитают хранить в секрете. Это будет подспорьем для морских юристов.
В ближайшее время редакция 368.media расскажет вам детальнее о фирмах и схемах Виктора Баранского. Мы открываем цикл расследований в вместе с сетью Bellingcat и редактором портала Tradewinds Эриком Мартином.