Должностных лиц налоговой службы Днепропетровской области и руководство ООО «Аякс Днепр», входящего в группу «Алеф» Вадима Ермолаева и Станислава Виленского, подозревают в многомиллионных бюджетных махинациях. Об этом редакция узнала из материалов уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК.
По данным ГБР, руководство ООО «Аякс Днепр» в сговоре с чиновниками ГФС в Днепропетровской области организовало схему воровства бюджетных средств за счет возмещения НДС, уклонения от уплаты налогов, а также за счет незаконного формирования расходов и налогового кредита. Для реализации схемы использовали подконтрольное предприятие ООО «Энергетик Днепр», а лояльность ГФС обеспечили взятками.
По документам, ООО «Энергетик Днепр» в 2018 году экспортировало шрота, жмыха и семян подсолнечника почти на 307,2 млн гривен, 61,4 млн гривен из этой суммы якобы составил НДС. В 2019 году предприятие подало заявку на бюджетное возмещение НДС на указанную сумму и уже получило почти 20,3 млн гривен.
При этом следствие установило, что ООО «Энергетик Днепр» не имеет собственных и не арендовало земельные участки и оборудование для производства данной продукции. Семена подсолнечника и жмых на 12,5 млн гривен в 2018 году предприятие якобы закупило у ООО «Агротрадиции», но и данное предприятие, как выяснилось, неспособно производить эту продукцию, и при этом не закупало ничего, кроме газа у ООО «Нафтаторг». «Энергетик Днепр» в 2018 году 321 тонну жмыха якобы закупило у ООО «Пеларго», однако собственных производственных мощностей у ООО «Пеларго» опять же не оказалось, а закупила эта фирма всего 103 тонны жмыха, поставить на ООО «Энергетик Днепр» еще 218 тонн на сумму около шести млн гривен, как это указано в документации, предприятие просто не могло.
Кроме того, во время допроса жителя Днепра Сергея Охлопкова, который по документам является основателем и главой ООО «Агротрадиции», он сообщил, что понятия не имеет о том, чем оно занимается и никакого отношения к нему не имеет. При этом, мужчина также значится основателем и руководителем еще ряда фиктивных предприятий: ООО «Орион Юнион», ООО «Алез Торг», ООО «Ленс Кэпитал», ООО «Будмашинвест» и ООО «Дайвон Про». Об этих предприятиях, по его словам, он тоже ничего не знает.
Чтобы разобраться, сколько реально товара было экспортировано ООО «Энергетик Днепр», экспортировался ли он в реальности вообще и откуда взялся, следствие подало в Октябрьский райсуд Полтавы ходатайство о доступе к документам и вещам ООО «Энергетик Днепр», однако судья отказал. В суде посчитали формулировку ходатайства чересчур размытой, а участие ООО «Энергетик Днепр» в коррупционной схеме — недоказанным.
Стоит при этом отметить, что своими схемами на таможне владельцы группы «Алеф» Вадим Ермолаев и Станислав Виленский известны уже очень давно. Группу «Алеф» они создали еще в 1995 году, пользуясь поддержкой днепропетровского криминалитета.
Еще в 90-е благодаря связям на таможне Ермолаев и Виленский ввозили в Украину алкоголь, бытовую химию и косметику, а также сырье для производства моющих средств фактически контрабандой — без таможенного учета. Есть у бизнесменов активы в Крыму — ООО «Алеф-Виналь-Крым», ПАО «Бурлюк», ПАО «Старокрымское» и «Алеф дистиллери», на данный момент они зарегистрированы как резиденты РФ.
За рубежом Ермолаев и Виленский стали известны после скандального закрытия в марте 2018 года их эстонского банка Versobank AS. С 2013 года через этот банк «отмывались» средства, его услугами пользовались криминальные структуры и даже «Семья» Виктора Януковича. После проведенной эстонскими финансовыми инспекторами проверки выяснилось, что на пике деятельности эта финансовая структура «отмывала» ежемесячно десятки миллионов долларов. В 2015 году на смену структурам Януковича в банк в качестве клиентов пришли чиновники «Укроборонпрома». 26 марта 2018 года решением Европейского центрального банка по предложению Финансовой инспекции Эстонии лицензию Versobank AS прекратили.