В Киеве сотрудники СБУ «накрыли» конвертационного центра с общим оборотом более 100 млн гривен в месяц.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. По заказу клиентов они переводили средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки, выводя деньги из теневого сектора экономики. Среди клиентов были более 100 коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и несколько государственных предприятий.
Конвертационный центр успел проработать чуть более полугода. В ходе обысков правоохранители изъяли более двух десятков печатей фиктивных коммерческих структур, черновую бухгалтерию и более 1 млн гривен наличных. Кроме того, обнаружена компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, работу «конверта».
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 УК ведется следствие.