Должностных лиц государственной хозрасчетной внешнеторговой и инвестиционной фирмы «Укринмаш», дочернего предприятия ГП «Укрспецэкспорт», а также руководство зарегистрированной в ОАЭ фирмы Triangle Group Incorporated подозревают в присвоении средств шосткинского завода «Импульс». Об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовного производства ч. 5 ст. 191 УК.
В НАБУ подозревают руководство фирм «Укринмаш» и Triangle Group Incorporated в формировании фиктивных расходов по агентским услугам. В декабре 2014 года завод «Импульс» заключил ряд договоров с фирмой «Укринмаш», а та, в свою очередь, с рядом иностранных компаний. Предметом договоров был экспорт продукции завода за границу.
Для заключения данных контрактов и последующего их сопровождения ГП «Укринмаш» привлекло в качестве агента арабскую фирму Triangle Group Incorporated и в течение 2015-2016 годов перечислило на ее счет 172,2тыс. евро. — это 3,5 млн гривен по тогдашнему курсу НБУ.
По факту выяснилось, что арабская фирма в большинстве случаев не предоставляла никаких услуг и часть денег (140,3 тыс евро, 3,5 млн гривен по тогдашнему курсу НБУ) получила ни за что. Это, помимо всего прочего, привело к необоснованному увеличению расходов, связанных с реализацией по договорам комиссии, и уменьшению цены изделий завода по договору комиссии, а также уменьшению комиссионного вознаграждения ГП «Укринмаш».
В НАБУ считают, что в данном случае имел место сговор между руководством ГП «Укринмаш» и компании Triangle Group Incorporated в связи с чем обратились в Высший антикоррупционный суд с просьбой назначить судебно-экономическую экспертизу. Суд ходатайство детективов НАБУ удовлетворил.
Стоит отметить, что руководил ГП «Укринмаш» на тот момент Станислав Хош, который фигурирует в еще одном уголовном производстве по факту завладения 23,4 млн гривен Шосткинского казенного завода «Импульс». Что же касается Triangle Group Incorporated, то руководит компанией Михаил Буянков, уроженец Запорожья, который, по данным СМИ, связан со Станиславом Хошем через общего знакомого Константина Чередниченко.