ГБР проверяет возможное отмывание средств бывшим народным депутатом Максимом Микитасем через «мертвые души». Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 358 УК.
В конце июля текущего года правоохранители открыли дело против Микитася, который использовав подставных лиц и подделав документы на получение корпоративных прав по объектам строительства, незаконно легализовал средства в сумме более 200 млн гривен.
По словам заявителя, нардеп с целью уклонения от уплаты налогов и легализации доходов в размере более 200 млн гривен, полученных незаконным путем, подделал договоры купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав.
Кроме того, с открытых данных заявителю якобы узнал, что граждане, которые приобрели активы у Микитася, умерли в 2015 и 2016 годах.
В декларации за 2016 год Микитась отчитывался о продаже корпоративных прав Владимиру Ярошенко на сумму 152,4 млн гривен, а также продаже ценных бумаг Артему Хижуну на 60,5 млн гривен.
Однако, Хижун умер в ноябре 2015 года, через год умер Ярошенко.
Также заявитель сообщил, что гражданин Ярошенко никогда не владел такими активами, а его имущество на момент смерти находилось под обременением.
Отмечается, что в октября Высший антикоррупционный суд применил к Микитасю меру пресечения в виде 5,5 млн гривен залога. НАБУ подозревает экс-нардепа от «Воли народа» и бывший бенефициар компании «Укрбуд» в организации завладении средствами на строительстве жилья для Нацгвардии. Военные вроде получили квартиры, стоимость которых была завышена на 81,6 млн гривен.
В сентябре текущего года Максим Микитась объявил, что продал «Укрбуд Девелопмент». Новых владельцев корпорации он не называл, ссылаясь на условия соглашения, но отметил, что это «группа инвесторов, люди непубличные». Представитель корпорации Олег Майборода уточнил, что Микитась вообще ушел из строительного бизнеса.