Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск ООО «Триолан.Мани» к управлению ГФС Киева об отмене наложения штрафа на 3,7 млрд гривен за нарушение положения о ведении кассовых операций в нацвалюте. Фирма осуществляла перевод средств через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС) без использования регистраторов расчетных операций (РРО).
При этом, по результатам налоговой проверки, проведенной в марте 2019 года, установлено, что в период с января 2016 года по февраль 2019 года компания использовала 234 ПТКС, а общий объем операций по приему наличных (не отраженный в кассовой книге) составил 738,6 млн гривен.
Суд счел, что в соответствии с законом «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», при предоставлении соответствующих финуслуг РРО должны использоваться, соответственно фирма нарушила закон.
В свою очередь, в компании подчеркивали, что профильное законодательство не содержит требований относительно применения РРО при осуществлении деятельности по переводу средств. Однако суд этот аргумент не учел.
В госреестре физических и юрлиц-предпринимателями учредителями фирмы указаны Сергей Мищенко и Светлана Остапенко. А руководителем – Александр Куштим, также являющийся директором ряда других компаний, входящих в группу компаний Triolan.
Triolan — телекоммуникационный провайдер, основанный в 2008 году. Работает в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Сумах, Полтаве, Запорожье и в Ривне. Количество клиентов провайдера на середину 2018 года составляло около 385 тыс. человек.
Конечным бенефициарным собственником Triolan назван бизнесмен Алексей Липчанский.