Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство НАБУ и дал разрешение на задержание совладельца группы компаний «ТИС» в порту Южный Алексея Федорычева. Это необходимо для его участия в заседании по вопросу его ареста. Соответствующее постановление вынесли 7 августа.
Следствие приняло все возможные меры, чтобы вручить олигарху письменное уведомление о подозрении, но тот уклонился от этого. Таким образом, Федорычев официально имеет статус подозреваемого. Речь идет об афере с имуществом ГПЗКУ на 60 млн долларов при заключении внешнеэкономического контракта на поставку ячменя с компаниями Somerton Business Limited и Lirtavis Enterprises LTD.
Еще в феврале 2017 года года сообщение о подозрении направлено для вручения в Княжество Монако. В апреле 2018 года в Монако направлено новое сообщение о подозрении. Уже в октябре правоохранители Монако дали ответ, что запросы не будут выполнены, т.к. НАБУ не вправе самостоятельно направлять запросы о международной правовой помощи и передача запросов может происходить только через министерства юстиции двух стран. Кроме того, описаны в сообщении о подозрении факты не подлежат наказанию по законам страны.
Уже в январе этого года НАБУ направлено уведомление о подозрении Федорычеву по ч.3 ст.27 ст.191, ч.3 ст.369 УК через Министерство юстиции.
Отметим, что в бюро обращались к властям Италии, где у Федорычева замок Torre delGallo во Флоренции, и Франции, чтобы установить местонахождение олигарха. Однако там его официально не оказалось.
Ранее суд признал неправдивой информацию НАБУ о розыске подозреваемого по делу хищения средств ГПЗКУ олигарха российского происхождения Алексея Федорычева. В апреле НАБУ направило в Печерский районный суд Киева обвинительный акт в отношении представителя международного зернотрейдера, причастного к хищению 60 млн долларов.