Руководство ГП «Государственной угольной компании» подозревают в сговоре с сотрудниками «А-Банка» и хищении средств в размере 4,3 млн гривен. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч. 2 ст. 191 УК.
В период с июля по сентябрь 2018 года руководство госпредприятия «Государственная угольная компания» перечислило фирме «Торгфино» средства за поставку каменного угля, который в действительности не доставили.
Отмечается, что ГП «Государственная угольная компания» подчинено Министерству энергетики и угольной промышленности. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом. В течение 2016-2018 годов госпредприятие практически не осуществляло свою основную деятельность.
В июле 2018 года чиновники «Государственной угольной компании» открыли «отдельный» расчетный счет в «А-Банке». В дальнейшем, госпредприятие получило от «Авдеевского коксохимического завода» 4 млн гривен по договору от 2015 года за поставку каменного угля. Указанную сумму зачислили на расчетный счет в банке. Кроме того, в начале августа того же года госпредприятие получило от «Авдеевского коксохимического завода» 3,7 млн гривен по договору за поставку каменного угля. Деньги также зачислили на расчетный счет в «А-Банке».
Указанные финоперации «Государственная угольная компания» официально отразила в бухгалтерском учете и налоговой отчетности.
В это же время, в конце июля чиновники предприятия перечислили 4,3 млн гривен на расчетный счет «Торгфино» за каменный уголь, который на самом деле не поставляли.
Фирма «Торгфино» зарегистрирована в начале 2018 года во Львове. Руководитель фирмы также является директором еще 45 предприятий, которые в основном зарегистрированы в Киеве. В подчинении «Торгфино» находится один работник, что делает невозможным осуществление реальных хозяйственных операций. Основным видом деятельности фирмы является предоставление различных услуг и продажа товаров широкого спектра. При этом, фирма не имеет никаких производственных мощностей или промышленных баз или любых складских помещений.
По мнению правоохранителей, все участники преступной группы могут быть в сговоре с сотрудниками банка.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и предоставил доступ к документам во владении «А-Банк» об открытии счетов ГП «Государственная угольная компания» и переводов средств по ним.