Старший оперуполномоченный отдела УВБ территориальных органов ГФС в Харьковской области организовал схему по выводу денег и прикрытию «конвертационного центра». Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК.
Чиновник ГФС совместно с предпринимателями, организовали преступную схему по выводу оборотных средств предприятий с декларируемого обращения, незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, а также с целью сокрытия факта и объемов деятельности предприятий. Для прикрытия противоправной деятельности создали «конвертанционный центр», в состав которого вошли ряд фиктивных фирм.
Оперативник вступил в сговор с владельцем компании «Украина СВ» и «СК Вектор». Предприниматель создал ряд других фиктивных предприятий.
Компания «Украина-СВ» провела фиктивную закупку строительных материалов у «Центра Оптовой Комплектации» и «Новаторстрой» и незаконно сформировало налоговый кредит на сумму более 300 тыс. гривен. После чего, для конвертации средств в наличные «Украина СВ» провела операцию с «Олдис-Групп». Последняя, в свою очередь, предоставила фиктивные услуги «Мариупольскому металлургическому комбинату им. Ильича» для формирования налогового кредита по отработанной схеме на сумму более 2 млн гривен.
Суд предоставил следователям временный доступ к служебным запискам, заключениям, рапортам и другим документам переписки между структурными подразделениями ГФС в Харьковской области с БК Вектор, «Украина-СВ», «Олдис-Групп», «Новаторстрой», «Центр оптовой комплектации», «Строительной инвестиционной группой Мега Сити» и «Мариупольским металлургическим комбинатом им. Ильича», а также к сведениям о предоставленной налоговой отчетности.
Ранее суд предоставил временный доступ к документам строителей и металлургического комбината, подтверждающие ведение финансово-хозяйственных взаимоотношений с фиктивными фирмами.