Правоохранители проводят обыски в управлении ГФС в Волынской области по делу о нанесении ущерба государству на 190 млн гривен. Об этом в Facebook написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.
Следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. Налоговики покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие «услуги» процент. Схема заключалась в том, что предприятие-импортер завозило в Украину транспортные средства и после их растаможивания продавало их конечному потребителю. Впоследствии эти ТС перепродавали другим клиентам по поддельным документам.
Финансовые операции были «транзитными», то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики.
В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов.
По предварительным подсчетам деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн гривен.