Правоохоронці перевірять можливу розтрату коштів при впровадженні проєкту Мінцифри «Штучний інтелект ДП «Дія».
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
Службові особи ДП «Дія» Мінцифри зловживали своїм службовим становищем під час проведення торгів щодо закупівлі за державні кошти комплексу програмно-апаратних засобів «Суверенна фабрика штучного інтелекту», з метою одержання неправомірної вигоди, сприяли у перемозі ТОВ «Лан Тек» та уклали договір на купівлю вказаного комплексу на загальну суму 225,89 млнгривень.
Так, службові особи, не зважаючи на значний обсяг закупівлі, складність технічної специфікації та висунуті кваліфікаційні вимоги, учасникам було надано лише 12 днів для підготовки й подання тендерних пропозицій. Оголошення оприлюднили 7 серпня 2025 року.
Участь у процедурі фактично вимагала наявності високого рівня партнерства з виробниками серверного обладнання, спеціалізованих сертифікатів у персоналу, а також отримання листів від виробників ключових компонентів комплексу, зокрема від великих міжнародних компаній, таких як Nvidia Corporation.
Зазначені умови у своїй сукупності можуть свідчити про можливе звуження конкуренції та формування кваліфікаційних критеріїв під заздалегідь визначеного учасника, що створює ризик необґрунтованого обмеження доступу інших потенційних учасників до відкритої закупівлі.
Хоча в торгах брали участь кілька учасників, а ціна переможця ТОВ «Лан Тек» є найнижчою, аналіз показує ознаки формальної конкуренції та відсутності суттєвого зниження ціни. Так, різниця між пропозицією ТОВ «Лан Тек»та наступною пропозицією ТОВ «Нетвейв»становить лише 53 тис. гривень! Така незначна різниця у цінових пропозиціях, особливо при закупівлі високотехнологічного обладнання вартістю понад 225 млн грн, може свідчити про відсутність цінової боротьби (мінімальний крок торгів), що могло перешкодити досягненню максимальної економії.
У підсумку 5 вересня 2025 року було укладено договір №9051/25 із терміном дії до 31 грудня 2026 року. Директором підрядника є Сергій Фінашкін. Кінцевий бенефіціар – Олег Литвин з Одеси. Цей же підприємець є засновником, бенефіціаром і керівником приватного підприємства «Лантек», яке також неодноразово брало участь у державних ІТ-закупівлях.
На теперішній час документально підтверджено, що «Лан Тек» після отримання авансу в 67,7 млн грн одразу перерахувало його ІП «І-Ар-Сі» за угодою на 201,8 млн грн (з ПДВ). Далі фірма перерахувала кошти ERC Distribution AG (Швейцарія). Ціна договору – 3,8 млн доларів. Переможцем тендеру та постачальниками ймовірно штучно створено документальну видимість отримання лише 28,1 млн грн прибутку (без урахування податків), або 12%, що свідчить про відсутність аномального завищення ціни.
На запити експерта щодо цінових пропозицій інші дистриб’ютори (ТОВ «Мегатрейд ІТ» та Sophela UAB) надано інформацію про те, що вартість (каталогова ціна) двох комплектів комплексу становить не менше 15,5 млн доларів, яка є аномально завищеною. Водночас під час вибіркового моніторингу інформації на сайтах іноземних реселерів виявлено пропозиції окремих компонентів комплексу, вартість яких у кілька разів нижчою, ніж зазначена ТОВ «Мегатрейд ІТ» та Sophela UAB.
У ході вивчення матеріалів ТДРД від 8 травня 2026 встановлено, що у тендерній пропозиції ТОВ «Лан Тек» зазначено іншу модель процесора, яка не відповідає технічним вимогам ДП «Дія» (базова частота 2,3 ГГц замість 2,6 ГГц). Зазначене може свідчити про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та, як наслідок, бути підставою для визнання нікчемним договору, укладеного між ДП «Дія» та ТОВ «Лан Тек».
За реєстраційними даними, ІП «І-Ар-Сі» контролюється австрійською ERC Holding GmbH (90%) та українським венчурним фондом «Форінт»(10%). Бенефіціари – Сергій Артюх, Леонід Стольніков, Андрій Дегода.
Фактично фірма є центральною компанію ERC – група компаній у галузі дистрибуції комп’ютерної та офісної техніки, програмного забезпечення, цифрової фото і відео техніки тощо. У роздрібній торгівлі компанія представлена брендом MOYO (ТОВ «НРП»). До складу групи також входять ПрАТ «Евротермінал» та АТ «АльтБанк».
Бенефіціарами більшості компаній є згадувані Артюх, Стольніков і Андрій Дегода. Водночас у ЗМІ ERC називають бізнесом братів Дегод – Андрія та Олександра.
Варто зауважити, що частина компаній з групи ERC уже опинялася в центрі скандалів. Їх звинувачували в ухиленні від сплати податків, у торгівлі побутовою технікою через приватну «газову» компанію, пов’язану з НАК «Нафтогаз України».
Цікаво, що окрім Сергія Артюха та Леоніда Стольнікова серед власників «АльтБанку», який входить до групи ERC, був такий собі Волох Ігор Олегович. Окрім українського громадянства, він мав ще й громадянство Кіпру та білорусі.
Ігор Волох з 2005 по 2007 роки був заступником голови правління Райффайзен Банк Аваль. У 2007-2014 роках працював першим заступником голови правління Універсал Банку, а з 2016 року очолив правління Неос Банку, останній у підсумку став “АльтБанком”, коли Дегода і його партнери, викупили банк у Михайла Фрідмана. З 21 грудня 2020 року Ігоря Волоха звільнено з посади голови правління за власним бажанням, але ще деякий час він залишався співвласником банку. Станом на зараз Волоха вже немає серед власників, які мають пакети акції більші за 5%.
Своєю чергою іноземне підприємство фігурує у семи кримінальних провадженнях, серед іншого відкритих за статтею 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).