Глава НБУ Яков Смолий продолжает выдавать лицензии на обмен валют финансовым компаниям «Октава Финанс» «Аксиома», которые являются фигурантами уголовных производств. Об этом пишет журналист Александр Дубинский.
Служебные лица небанковских финансовых учреждений, в том числе ФК «Октава Финанс», злоупотребляя полномочиями для получения генеральных лицензий на осуществление валютных операций, предоставили НБУ недостоверную информацию.
Руководство ФК «Аксиома» и других финкомпаний предоставили Нацбанку недостоверную информацию об источниках происхождения собственного уставного капитала. После указания в финотчетности средства перечисляли на счета неустановленных физических и юридических лиц.
Финкомпания «Октава Финанс» с уставным фондом 85 млн гривен принадлежит фирме «Валид Компани». Последняя компания также является фигурантом уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов и незаконной обналичкой.
В сентябре 2015 года Печерский райсуд Киева дал доступ следователям ГФС к документам «Валид Компани» в банке «Глобус», где у фирмы открыты счета.
Собственником «ФК «Октава Финанс» и «Валид Компани» является Людмила Бауман, формальным руководителем Владислав Копыця. Обе фирмы зарегистрированы по одному и тому же адресу.
«Аксиома» с уставным фондом принадлежит Владимиру Сичевому, а «Аксиома Профит» Алексею Иванченко и Тамаре Пасечник. Компания является фигурантом нескольких уголовных расследований, в том числе, связанных с незаконной обналичкой и отмыванием грязных денег через банк «Глобус».
«Аксиома Профит» и ряд других компаний перечислили безналичные средства в сумме более 500 млн гривен, которые в дальнейшем обналичили, выведи из легального оборота и присвоили.
Согласно материалам суда, члены преступной группировки, на протяжении 2015-2016 годов по предварительному сговору с сотрудниками «Банка Портал», «Евробанка» и банка «Глобус», и других банков, путем проведения фиктивных финансовых операций с привлечением ценных бумаг организовали схему по минимизации налогов и незаконной обналичке.