В аэропорту Лос-Анджелеса задержали гражданина Болгарии Константина Игнатова по делу о финансовой пирамиде OneCoin, жертвами которой стали 3 миллиона человек. Об этом пишет сайт прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.
После задержания суд арестовал главу компании OneCoin Ltd Игнатова.
В деле также фигурирует его сестра — Ружа Игнатова, которая является основателем OneCoin и остается на свободе. Она обвиняется в мошенничестве с использованием средств коммуникации, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.
По данным правоохранителей, из-за схемы Игнатовых потерпевшие инвестировали миллиарды долларов по всему миру в мошенническую криптовалюту.
Игнатова основала OneCoin в 2014 году и руководила компанией до 2017 года. После этого компанию возглавил ее брат.
Следователи считают, что из-за OneCoin Ltd пострадали 3 млн человек по всему миру. По данным отчетов выручка компании в 2014–2016 годах составила 3,353 млрд евро, а прибыль — 2,23 млрд евро.
В сентябре прошлого года арестовали еще одного из лидеров проекта Марка Скотта. Основная бизнес-модель OneCoin заключалась в продаже образовательных пакетов по криптовалютному трейдингу. Участники проекта получают реферальные комиссии за привлечение новых лиц и продажу пакетов.
Прокуратура утверждает, что представители проекта сообщали своим жертвам недостоверную информацию, в частности, что криптовалюта OneCoin «майнится» при помощи принадлежащих компании серверов, хотя в действительности никакого майнинга не велось.
Также представители проекта заявляли, что в основе OneCoin лежит несуществующий приватный блокчейн. Игнатов делал ложные утверждения о том, что OneCoin готовится к проведению IPO.
Отмечается, что еще в сентябре 2016 года Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках Великобритании выпустило официальное предупреждение о том, что считает компанию OneCoin мошеннической схемой с применением сетевого маркетинга. Аналогичные заявления также сделали другие регулярные органы стран мира, включая бельгийскую Службу по финансовым услугам и рынкам, Банк Венгрии, Комиссию по финансовому контролю Болгарии и правоохранительные структуры Швеции и Латвии.
В апреле 2017 года Федеральное управление финансового надзора Германии заблокировало счета связанного с OneCoin платежного сервиса IMS International Marketing Services GmbH, а позже в том же году обвинения в мошенничестве против Ружи Игнатовой выдвинула полиция Индии.
Кроме того, в январе 2018 года правоохранительные органы Болгарии провели обыски в офисах OneCoin и еще 14 связанных с ней фирм, обвиняемых в создании централизованной криптовалютной пирамиды. В результате рейда были конфискованы серверы, документы и другие улики. Также правоохранители допросили порядка 50 человек.