Перед введением в банке «Хрещатик» временной администрации, из него вывели более 2 млрд гривен через покупку «(без)ценных» бумаг. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
По данным фонда, банк осуществлял операции по покупке «(без)ценных» бумаг компаний, имеющих все признаки фиктивности, например, компании, не имеющие на балансе никаких активов, оборотных средств, часто зарегистрированы по одному юридическому адресу, а в штате имеют всего несколько сотрудников.
На момент введения временной администрации таких облигаций на балансе банка «Хрещатик» обнаружили всего на 2,3 млрд гривен. При этом, почти 85% из них оказались необеспеченными, и в 91,8% случаев эмитенты оказались связанными с банком лицами. После того, как срок погашения облигаций истек, средства банку не вернули.
По выявленным фактам в правоохранительные органы направлено 77 заявлений, цель которых — взыскание убытков с акционеров.
Ранее ФГВФЛ раскрыл схему махинаций банка «Контракт».