Одесские правоохранители разоблачили строительные компании, регулярно получающие госзаказы, в хищении бюджетных денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовных производств по ч.2 ст.364, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 УК.
Речь идет о неоднократных победителях в государственных конкурсах – ООО «Чорноморбуденергосервис» и ООО «Талисман Строй». Последний является фигурантом нескольких уголовных производств, о котором редакция 368.media писала ранее.
По данным следствия, в общей сложности, фирмы заключили фиктивных сделок на 44 млн гривен.
ООО «Чорноморбуденергосервис» и ООО «Талисман Строй», получив государственные подряды на проведение строительных работ, привлекали в качестве субподрядчиков фиктивные предприятия и заключали с ними номинальные договора о выполнении строительных работ. Что, по мнению следователей, свидетельствует о цели присвоить указанные деньги или занизить объемы реально выполненных работ.
Это означает, что на счета субподрядчиков поступали деньги, полученные из бюджета за проведение работ, которые фактически субподрядчиками не выполнялись, а те в свою очередь, обналичивали их, имея свой процент от «сделок».
Основными заказчиками работ предприятий являются бюджетные организации и органы местного самоуправления преимущественно Лиманского района: Лиманский райсовет, Лиманская центральная больница, отдел образования Лиманской РГА, сельские и поселковые советы.
В качестве фиктивных субподрядчиков, по данным следствия, выступают ООО «Мария», ООО «Лигафинсервис», МЧП «Эталон», ООО «Горсервис», ООО «Одесбудсервис», ООО «Универсал-66», ООО «Строительная индустрия успеха», ООО «Пром Строй Сервис», ООО «Пракс-ЛТД», ООО «Бизнес помощник», ООО «Ньювинд», ООО «Аль-Текс» ООО «Инвестспецкомплект Одесса», ООО «Дрим Тайм», ООО «Грин Строй Лайн», ООО «Строй Финанс Компани» и ООО «Строй Интернациональ Груп».
Только в конце декабря 2017 года фирмы заключили договора на якобы проведение субподрядных строительных работ по реконструкции зданий школы в селе Новые Биляры, Лиманской центральной районной больницы, реконструкции водопровода в Южном, реконструкции Дома культуры в селе Курисов и в селе Визирка и др. на общую сумму более 15 млн гривен.
«Чорноморбуденергосервис» с 2016 по 2017 годы перечислило на счета «фиктивных» предприятий 29,2 млн гривен, что эквивалентно 88,7% от всех полученных бюджетных денег.
Кроме этого, по данным следователей ГФС, махинации ООО «Чорноморбуденергосервис» привели к неуплате налогов на 4,87 млн гривен.
Фирма «Чорноморбуденергосервис» зарегистрирована в 2016 году в Одессе по Николаевской дороге, 128, корпус 1, оф. 201 с капиталом в размере 100 тыс. гривен. собственником и руководителем компании указан Олег Прохорович.
Всего с ноября 2016 года компания «Чорноморбуденергосервис» получила госзаказов на сумму 50,4 млн гривен, а «Талисман Строй» – 64,7 млн гривен.
Напомним, ООО «Талисман Строй» фигурирует в уголовных производствах, связанных с растратой болЧерноморбудэее 22 млн гривен при ремонте трубопровода в Южном и хищениями при реконструкции канала на Тилигульском лимане. Также полиция уже подозревала «Талисман Строй» в подлоге документов в тендере по постройке казармы в военном городке Дачное-2.
Фирма «Талисман Строй» зарегистрирована в селе Визирка Лиманского района Одесской области. Ее руководитель и бенефициар Сергей Чередниченко также имеет агробизнес – его фирма «Новый сорт» в Киеве занимается оптовой продажей зерна, пшеницы кормов для животных и необработанного табака. Однако СМИ связывают компанию с депутатом Лиманского районного совета и руководителем постоянной комиссии по вопросам бюджета районного совета Владиславом Перегудовым.