Правоохранители установили «схему» хищения средств руководством ГСК «Черноморское морское пароходство» и пути вывода активов компании. Об этом сообщил департамент защиты экономики Нацполиции в Facebook.
В понедельник, 12 ноября, правоохранители провели санкционированные обыски и обнаружили у бывших руководителей госкомпании финансовые документы, которые, по их словам, были потеряны. По предварительным данным сумма нанесенного ущерба составляет несколько десятков миллионов долларов.
На момент основания совместного предприятия «ЛОТОС» украинская сторона владела большей частью уставного капитала в СП «ЛОТОС». Учредителями предприятия были с украинской стороны — Государственная судоходная компания «Черноморское морское пароходство», с вьетнамской стороны — компании «Vietrans» и «VOSA». К 2010 году украинская сторона еще получала дивиденды, но в дальнейшем госкомпания потеряла связь не только со своими иностранными партнерами, но и с украинскими представителями в совете правления за рубежом.
Следствие установило каким образом вывели активы СП «ЛОТОС». Так, путем заключения убыточных и фиктивных договоров купли-продажи, проведения и выполнения определенных работ или услуг, а также создания коммерческой структуры АК «Лотос Марин JSC», в пользу которой и других лиц были отчуждены активы СП «ЛОТОС», предприятие лишили возможности проводить должным образом операционную деятельность и получать от нее прибыль.
Кроме того, должностные лица ГСК «Черноморское морское пароходство», «Vietrans» и «VOSA» с целью вывода и легализации незаконно полученных средств СП создали ряд оффшорных компаний. В 2007 году на основании якобы неудовлетворительного финансового состояния совместного предприятия «ЛОТОС» и вопреки его уставным требованиям, совет директоров принял решение о создании акционерного общества «Лотос Марин J.S.C.». В пользу общества передали большую часть имущества по ценам, в 5 раз меньше рыночных, а именно спецоборудование и складскую площадку. Вместо незаконно реализованного имущества для СП «ЛОТОС» покупалось старое неисправное оборудование по завышенной стоимости.
Если на момент создания новой коммерческой структуры АК «Лотос Марин JSC», СП «ЛОТОС» принадлежало 49% акций, остальные гражданам Вьетнама, в настоящее время предприятию СП «Лотос» принадлежит только 5% доли в уставном капитале акционерного общества . Другими долями в АК «Лотос Марин JSC» владеют должностные лица СП «ЛОТОС» и «Vietrans» с вьетнамской стороны, и ряд «оффшорных» компаний.
Также во время активной деятельности совместного предприятия большая часть его прибыли переадресовывалася на инвестиционные проекты новосозданной структуры — АК «Лотос Марин J.S.C.». Отмечается, что несмотря на освобождение из совета правления руководство ГСК «Черноморское морское пароходство» — представителей украинской стороны во Вьетнаме, должностные лица продолжали представлять интересы государственной компании в совместном предприятии «ЛОТОС».
По предварительным данным в результате противоправных действий руководства госкомпании «Черноморское морское пароходство» и «Vietrans» интересам украинской и вьетнамской сторон нанесен ущерб на сумму в несколько десятков миллионов долларов.
В понедельник, 12 ноября, правоохранители провели 17 санкционированных обысков на территории Одессы и Одесской области по месту жительства бывших членов совета правления и в офисных помещениях субъектов хозяйствования.
Во время обысков изъяли оригиналы финансово-хозяйственных документов СП «ЛОТОС», которые по словам экс-членов совета правления были утрачены, документацию «оффшорных» компаний, «схемы» вывод активов предприятия, «черновые» записи о распределении незаконно полученных средств. Также изъяли документы, подтверждающие данные о реальных доходах предприятия, которые в дальнейшем разворовывались должностными лицами.
Департамент защиты экономики Нацполиции обратился в Министерство Общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам с запросом об оказании международной правовой помощи в уголовном производстве, чтобы установить все обстоятельства противоправной деятельности руководства судоходной компании и возможной причастности граждан-нерезидентов к хищению активов компании.
По состоянию на 2018 год государственной судоходной компании принадлежит 37,93% в уставном капитале СП «ЛОТОС», также компания находится в стадии санации, процедуры банкротства.