Организатором завладения средствами Ощадбанка в сумме 20 миллионов долларов является народный депутат от группы «Воля народа» Станислав Березкин. Об этом пишет «Слово и дело».
САП готовит представление о снятии депутатской неприкосновенности, которое пообещали в ближайшее время направить к генеральному прокурору. Правоохранители якобы уже задержали менеджеров «Ощадбанка» и ЧАО «Креатив».
Речь идет о кредите ЧАО «Креатив» (подконтролен нардепу) в 20 млн долларов, полученном у госбанка в начале 2014 года. Фирма не платила, а с января 2015 также не совершала погашения транша. В 2016 году начался процесс банкротства «Креатива» по судебному решению и введен мораторий на удовлетворение требований кредитора.
Указанные действия привели к убыткам «Ощадбанка». Согласно данным, общая сумма задолженности ЧАО «Креатив» перед госбанком по кредитному договору от составляет 666,18 млн гривен (примерно 25,77 млн) долларов, а убытки «Ощадбанка» составляют 487,67 млн гривен (примерно 18,86 млн долларов).
Детективы установили, что эти кредитные средства сразу вывели путем заключения с швейцарской CREATIV TRADING SA и белизской Quadra Commodities SA Limited фиктивных контрактов купли-продажи тропических масел на указанную сумму.
В Национальном бюро установили, что 10 млн долларов перечислили Quadra Commodities SA Limited в латвийском банке ABLV Bank. После чего, 7,64 млн долларов перечислили кипрскому Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за покупку фирмой Quadra Commodities SA Limited 100% акций компании Barcosta Ventures Limited, которая является владельцем 97% акций ПАО «Черноморгидрожелезнобетон». Остальную часть в размере 2,32 млн долларов отдали другой белизской компании Titan LTD на счет в латвийском банке.
По данным следствия, компании CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited и Titan LTD контролировались одной группой физических лиц.