В рамках дела о возможном незаконном завладении коммунальным имуществом аэропорта «Одесса» детективы НАБУ хотят проверить движение средств по счету двух офшоров Velafichita Holdings LTD и Сarosan Trading LTD. Об этом редакция 368.media узнала из определения Соломенского районного суда Киева.
В ходатайстве указывается, что Odessa airport development Ltd является учредителем ООО «Одесса аэропорт девелопмент», которое владеет ООО «Международный аэропорт «Одесса». Детективы установили, что Odessa airport development Ltd получило от Velafichita Holdings LTD 15,52 млн долларов. Указанные средства были переведены на счет ООО «Одесса аэропорт девелопмент», которое внесло их в уставной капитал ООО «Международный аэропорт «Одесса».
Кроме того, Odessa airport development Ltd получило 587,7 тыс. долларов от белизкого оффшора Klaveto Enterprises LTD, которые ему перечислила фирма Carosan Trading LTD.
В связи с этим детективы решили проверить счета и документы Velafichita Holdings LTD, Klaveto Enterprises LTD для установления или опровержения причастности бенефициаров офшора к возможному совершению уголовного правонарушения. Для этого им необходимо направить запрос о международной помощи в Латвию для предоставления доступа к документам банка Regionala investiciju banka, в которых у офшоров открыты счета.