С декабря 2017 года громкое уголовное производство в отношении табачного монополиста ООО «Тедис Украина» расследует УСБУ в Одесской области. Об этом сообщают «Наші гроші».
Напомним, монополисту инкриминировали искусственное создание непреодолимых барьеров для вхождения на рынок дистрибуции сигарет потенциальных реализаторов-дистрибьюторов, в связи с чем ООО «Тедис Украина» заняло монопольное положение в данном виде экономической деятельности в Украине.
Также монополисту вменяли сговор с производителями табачной продукции «Филипп Моррис Украина», «Джей Ти Интернешнл Украина», «Империал Тобакко Юкрейн», «В.А.Т. Прилуки» и подкуп должностных лиц центральных государственных органов Украины, в том числе АМКУ.
В декабре 2017 года указанное уголовное производство №32015210000000119 открытого в декабре 2015 года по ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.1,2 ст.364, ч.1 ст.258-3 УК передали следственному отделу управления СБУ в Одесской области.
При этом в ГПУ отметили, что в ноябре 2017 года из основного производства выделили материалы в отношении директора Дирекции ООО «Тедис Украины» Ивана Бея за №42017000000003485 по признакам уклонения от уплаты налогов (по ч.3 ст.212 УК).
А через месяц суд по ходатайству прокурора освободил Бея от уголовной ответственности «в связи с добровольным уплатой в госбюджет 58,22 млн гривен, то есть суммы, на которую ООО «Тедис Украина» уклонился от уплаты налогов».
Однако в ГПУ «промолчали» о выделении в ноябре 2017 года материалов по одесскому бизнесмену Александру Грановскому и Левона Багдасаряна под №42017000000003483, которое в ГПУ тут же закрыли, не пояснив оснований закрытия дела. Отметим, что Грановскому ГПУ по этому делу объявило подозрение в мае 2017 года.
До передачи дела в одесское СБУ расследования осуществлял т.н. департамент «Кононенко-Грановского» (департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики) ГПУ.