Национальный банк оштрафовал УкрСиббанк на сумму 400 тыс. гривен за нарушение требований законодательства финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Причиной санкций, по данным регулятора, стало нарушение УкрСиббанком требований законодательства финансового мониторинга, а именно в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ними лиц, к числу публичных деятелей.
Банк не обеспечил предоставление в НБУ полной и достоверной информации в соответствующих отчетах. Также банк получил от регулятора письменное предостережение за нарушение других требований относительно идентификации, верификации и изучения клиентов банков — публичных деятелей, их близких лиц или связанных лиц.
УкрСиббанк основан в 1990 году. BNP Paribas SA (Франция) обладает 59,9% уставного капитала банка, Европейский банк реконструкции и развития — 40%. Ранее банком владела продала группа DCH Александра Ярославского.
По размеру активов УкрСиббанк занимает шестое место среди 84 действующих банков в Украине.