НАБУ проверяет происхождение 227 тыс. евро и 39,3 тыс. долларов, которые вывез за границу первый заместитель начальника Стрыйской объединенной налоговой инспекции Владимир Сачко. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч. 2 ст. 368-2 УК.
Основанием для открытия уголовного производства стали обобщенные материалы госслужбы финансового мониторинга, полученные от иностранных правоохранительных органов.
В течение февраля-июня 2016 года Сачко вне таможенного контроля вывез 227 тыс. евро и 39,3 тыс. долларов через границу Украины в сторону Словакии. В отделении Таможенной администрации в городе Михаловце (пункт пересечения границы Vysne Nemecke) львовский налоговик задекларировал эти средства, как собственные сбережения и прибыль.
Согласно электронным декларациям за 2015-2016 годы, Владимир Сачко не обладал какими-либо сбережениями, а его жена Марьяна Сачко владела 51 тыс. долларов и 47 тыс. долларов, соответственно в указанные периоды.
Допрошенный в качестве свидетеля налоговик Сачко отрицает факт незаконного обогащения и объяснил, что указанной суммой денежных средств он не обладает, а через границу Украины и Словакии он перемещал одни те же собственные деньги и деньги, одолженные у своих знакомых.
Эти манипуляции с деньгами он якобы проводил для завышения суммы наличных при их декларировании на территории Словакии и чтобы избежать местных проверок законности их приобретения при покупке недвижимости на территории Европейского союза.
Также Сачко точно не смог назвать детективам источник указанных денежных средств.
Исправлено на основании письма НАБУ о неразглашении материалов досудебного расследования в редакцию от 5 мая 2018 года.