Родная фирма министра юстиции Петренко отступила 620 тыс. евро жене главы СБУ Кировоградской области через Словакию. Об этом сообщают «Наші гроші».
В мае 2015 года супруга главы управления СБУ Кировоградской области Олега Аркуши – Елена – создала фирму Elstrade s.r.o. и внесла в ее устав 5 тыс. евро по адресу массовой регистрации в городе Жилина в Словакии.
В сентябре 2015 году в Elstrade s.r.o. вошла компания Aidar Company limited. Она зарегистрирована на Британских Виргинских островах, а конечным бенефициаром значится австралиец Ян Тейлор – персонаж, связанный с рейдерским захватом телеканала ТВi. По данным «Украинской правды», Тейлор создал большое количество оффшорных компаний в Новой Зеландии, его услугами пользовались мексиканские и колумбийские наркокартели, азиатские мафиозные группировки «Триады», несколько террористических сетей и даже правительство Северной Кореи.
Учреждать Aidar Company limited помогала юридическая фирма Mossack Fonseca & Cо – фигурант международного скандала в 2016 году: по имеющимся у следствия Панамы данным, компания оказывала помощь иностранцам в уклонении от уплаты налогов в их собственных странах и в отмывании денег.
Из так называемых Panama Papers мы узнали, что Aidar создавали Mossak Fonceka, но руками киевского юриста Вячеслава Ужицкого.
Ужицкий в «панамских бумагах» фигурирует как представитель компании ABA Group, зарегистрированной, судя по документам, прямо у него в квартире.
В некоторых письмах Ужицкий подписывается как представитель Anglo Business Advisors Ltd. – компании-посредника, специализирующейся в Украине на регистрации оффшоров. По данным Voxukraine, ABA зарегистрировала в Украине 110 оффшорок.
В ноябре 2017 года в Словакии акционеры Elstrade s.r.o решили, что 90,08% доли совладельцев Aidar будут переведены на Елену Аркушу. Следовательно, величина ее доли возрастет до 100%.
Этот договор подписали Елена Аркуша и со стороны Aidar – Александр Агеев, который обозначил себя как руководитель Aidar Company limited.
Агеев – давний партнер по ряду фирм украинского министра юстиции Павла Петренко. Они регистрировались соучредителями фирм ООО «Фирма «Декларант», ООО «Домовой Украина», ООО «Адвокатская компания МЛГруп».
С последней министр Петренко, даже уйдя в политику, не обрывает связей, например, арендует у «МЛГруп» автомобиль. Соучредителем ООО «Адвокатская компания МЛГруп» значится именно Aidar company limited.
Следовательно, имеем ситуацию, когда фирма партнера министра юстиции отступила словацкой фирме жены главы СБУ Кировоградской области долю в 620 тыс. евро.
По финансовой отчетности Elstrade s.r.o. не видно дополнительных соглашений, по которым Aidar получает взамен, например, недвижимость или деньги. Отметим, что у Елены Аркуши до января 2017 года в Украине был ФЛП – оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами.
На самого главу СБУ Олега Аркушу в 2013 году регистрировались квартира с гаражом в Киеве на ул. Шумского, 5. На его супругу Елену Аркушу оформлено два машиноместа на Печерске. Жена имеет два автомобиля – Mercedes-benz ML 350 (2014) Mercedes-benz G 350 TD (2015).
На мать главы кировоградского СБУ Валентину Аркушу регистрировалась квартира и 0,02 га земли в Киеве в районе Печерска.
Также в январе 2015 года мать и жена силовика зарегистрировали на себя по 0,05 га земли на территории Погребского сельского совета в Броварском районе Киевской области. Участки расположены недалеко от Днепра, на границе Киева и области.
Анастасия Аркуша, возможно племянница Олега Аркуши, по документам проходит как руководитель словацкой фирмы Elstrade s.r.o. Бизнеса в Украине женщина не имеет, впрочем, в 2016 году она зарегистрировала новенький Mercedes-benz V 250. А в 2015 году Анастасия Аркуша оформила право собственности на две квартиры площадью 124 кв.м и 58 кв.м и три гаража на Печерске.
Анастасия Аркуша также фигурирует в списке захватчиков Чернечего леса. В реликтовом монашеском лесу под Киевом с участием руководства СБУ без разрешительных документов захватили 22 гектара. По состоянию на март 2018 года участок Анастасии Аркуши в монашеском лесу была арестована по решению Шевченковского районного суда.