Судья Соломенского райсуда Киева Людмила Кизюн 7 февраля повторно сняла арест с 92,34 млн гривен в рамках аферы с покупкой Одесским горсоветом админкорпуса завода «Краян» под «Европейскую мэрию». Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства НАБУ.
История с деньгами, уплаченными фиктивной компании «Девелопмент элит» в последние дни приобретает все более и более комичный оттенок. Почти год представители фирмы безуспешно пытались снять арест со 185 млн гривен, но им это никак не удавалось.
В конце концов, один из бывших руководителей «Краяна» – депутат Одесского облсовета Олег Бабенко предложил детективам 500 тыс. долларов за положительное решение вопроса. Однако до конца замысел довести не получилось. Бабенко вручили подозрение по ч.3 ст.369 УК. Его родственник экс-нардеп Александр Дубовой через компанию «Рис Бессарабии» внес за него залог в два миллиона гривен.
После этого компания «Девелопмент элит» обратилась к горсовету с предложением снизить цену здания на 95 млн гривен, на что чиновники согласились. На основании подписанного договора между сторонам (о его законности мы напишем в ближайшее время – Ред.), судья Кизюн в начале февраля снимает арест с 92,34 млн гривен! Незадолго до этого САП предпринимает безуспешную попытку отвода представителя Фемиды.
Далее становиться еще интереснее – глава НАБУ Артем Сытник заявляет о череде снятий и наложений ареста на 185 млн гривен.
Действительно, 6 февраля появляется определение судьи Соломенского райсуда Елены Мозолевской, которое гласит, что деньги со счетов «Девелопмент элит» вновь арестованы.
В тот же день САП предпринимает еще одну безуспешную попытку отвода судьи Кизюн, а на следующий день последняя снова снимает арест с 92,34 млн гривен! По словам Сытника, 8 февраля арест вернули, но этих данных пока в реестре нет.
Тем временем редакция 368.media получила информацию от источников в ГПУ, что правоохранители готовятся вручить подозрению руководству мэрии Одессы. Речь идет о мэре Геннадии Труханове, вице-мэре Павле Вугельмане, директоре департамента коммунальной собственности Алексею Спектору и председателю депутатской комиссии по коммунальной собственности Василию Шкрябаю. Все они выехали за границу. Сессия, назначенная на 16 февраля, пока под вопросом.
Интересно, что в НАБУ и САП расширили квалификацию преступлений злоумышленников. В частности, они выяснили, что «Девелопмент элит» пыталась вывести 185 млн гривен через фиктивную фирму «А Моторс Плюс». Компании подписали договор о поставке 27 зерноуборочных комбайнов New Holland CR 9.80 за 183,7 млн гривен.
Детективы установили, что фирма-продавец не проводит финансово-хозяйственной деятельности.Первоначальный перевод в 30 млн гривен заблокировала Государственная служба финмониторинга. Данные действия злоумышленников следователи квалифицировали по ч.2 ст.205, ч.2 ст.15 ч.3 ст.209 УК.
Первоначально дело расследовали по ч.5 ст.191 УК. Позже туда внесли сведения по ч.3 ст.365-2 УК (злоупотребление полномочиями со стороны оценщика и нотауриса). Речь идет о ЧП «Брокбизнесконсалт», чей судимый директор и владелец оценивал здания админкорпуса «Краяна».