В середине ноября в Одессе прошел крупный обыск в бизнес-центре строительной группы Kadorr. Тогда в СБУ лаконично заявили, что мероприятия проходили в рамках расследования связи Аднана Кивана с финансированием структур сепаратистов. Застройщик тогда заявил, что готов к наказанию, если его вину докажут, в чем он очень сомневается.
Редакция 368.media выяснила, что уголовное производство по этому делу открыли еще в начале октября. Речь идет о финансировании терроризма. Скажем, что сама статья довольно расплывчатая и доказать, что «ДНР/ЛНР» являются именно такими организациями в судах достаточно сложно.
Главное следственное управление СБУ считает, что Kadorr Group связана с экс-нардепом и основателем партии «Родина», членом «Комитета спасения Украины» Игорем Марковым. Якобы он через подконтрольную организацию инвалидов «Помощь и защита» вместе с представителями сирийского застройщика организовал противоправную схему выведение денег во время строительства высоток в Одессе для поддержки сепаратистов.
По данным СБУ, в схемы были задействованы 25 компаний из Kadorr Group. В материалах дела указано, что фигуранты дела с 2015 года перевели порядка 250 млн гривен на счета подконтрольных фирм с признаками фиктивности (малый учредительный фонд, отсутствуют производственные мощности, необходимый персонал и квалифицированные специалисты), директоры и основатели которых зарегистрированы в зоне АТО и Крыму.
Правоохранители считают, что на схему указывает строительство ряда высотных «Жемчужин» (№№27,32,43,44,45 и 46) на участке в 2,66 га, принадлежащем «Помощи и защите».
Данная организация была основана в 2006 году четырьмя гражданами, связанными с Игорем Марковым. Речь идет об экс-депутате горсовета Александре Рыбакове (постоянная комиссия по архитектуре) и члене партии «Родина» Валерии Афтанюке, а также еще двух менеджерах.
В апреле 2013 года при мэре Алексее Костусеве на основании ходатайства «общественников» и ООО «Будинтех» в горсовете приняли решение о разработке ДПТ в районе ул. Литературной, Каманина, Новобереговой и переулков Компасный и Мореходный. В дальнейшем, в сентябре 2015 года горсовет утвердил этот план, который «фактически легализовал многоэтажную застройку указанной территории».
В СБУ считают, что в декабре того же года с целью выведения активов Маркова, путем получения денег от застройки участка, общественная организация подписывает договор с ООО «Кадорр-Каманина» о совместной деятельности по возведению высоток. При этом общественная организация получает в собственность всего одну квартиру в 300 тыс. гривен! Напротив, рыночная стоимость земли составляет более 10 млн долларов!
Выходит, что общественники сработали в убыток? СБУ проверила и эту информацию. Оказалось, что в конце января 2016 года директором и бухгалтером у «инвалидов» назначают менеджера из KADORR Group Федора Крыжановского. А в апреле с помощью горсовета участок разделили на два и изменили целевое назначение. Все это происходило уже при мэре Геннадии Труханове.
По версии следствия, с целью фактической оплаты реальной стоимости земли менеджмент застройщика создал схему, в которой задействованы клиенты, покупающие права на помещения KADORR Group. Часть средств (около 30% от стоимости имущественных прав) не переводится ни на какие расчетные счета, а накапливается в наличности. Другая часть зачисляется на подконтрольные СПД для перевода фирмам с признаками фиктивности. Их якобы передают доверенным лицам Маркова, чтобы финансировать сепаратистов.
Отметим, что подозрение в данном уголовном производстве пока никому не предъявлено. После обысков суд разрешил СБУ наложить арест на более сотни печатей, а также 14,7 млн гривен, 45,3 тыс. долларов, 200 тыс. рублей и 18 тыс. евро, которые нашли в сейфах строительной компании.