Следствие полиции подозревает представительство компании InstaForex, ООО «Форекс Трейд» в завладении деньгами биржевых игроков и занятии игорным бизнесом. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства № 42017010000000067 по ч.1 ст.203-2 УК.
По данным следователей сотрудники ООО «Инста Украина» и ООО «Форекс Трейд» используя бренд InstaForex имитируют электронную торговлю на международном валютном рынке с помощью специального программного обеспечения и осуществляют игорный бизнес на территории Украины. А для ввода-вывода денежных средств в системе «InstaForex» используется программный продукт MetaTrader4.
Стоит добавить, что по данным Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, ни «Инста Украина», ни ее региональные филиалы статуса финансового учреждения не приобретали, лицензий и других разрешений на предоставление финансовых услуг не получали.
По словам свидетеля, один из менеджеров сообщил, что «Инста Форекс» предоставляет возможность торговли на «Форекс» крипто валютой «биткоины», которую можно пополнить и с которой можно снять денежные средства. Торговые операции проходят по принципу «дешево купить и дороже продать» Также он сообщил, что основной заработок компании строится на комиссии от сделок клиентов (при открытии сделки, компания берет комиссию). Кроме того, для начала торговли необходимо открыть торговый счет в базе данных компании, в которой регистрируются личные данные и сохраняются информация о деньгах клиента. А деньги, необходимые для электронной торговли, хранятся в Европейском банке с которого потом на карточный счет можно вернуть денежные средства.
В дальнейшем мужчина зарегистрировался в системе и открыл валютный торговый счет в программе MetaTrader4 на 700 долларов. При этом в его личном кабинете не отображалась никакая информация относительно владения ним определенным количеством денег.
Затем он сыграл несколько бинарных опционов, стоит отметить, что местами он даже выигрывал, после чего на его счету осталось 632 доллара.
Но самое интересное произошло после того как игрок попытался вывести указанные средства из системы обратно на свою банковскую карту. В его личном кабинете отмечалось, что транзакция по выплате 632 долларов – в ожидании, а на его банковскую карту указанные средства так и не поступили. Деньги на карту игрока не поступили и через неделю после операции.
По версии следствия, к схемы завладения деньгами игроков, которые не попадают на фондовый рынок, через специально разработанное программное обеспечение MetaTrader 4 могут быть причастны представители компании Леонида Литвиненко Он же вместе со своей супругой Анной учредил в Киеве в 2009 году ООО «Форекс Трейд» с уставным капиталом в размере 62,5 тыс. гривен.
Добавим также, что ООО «Инста Украина» учреждено в 2013 году в Днепре россиянином Ильдаром Шариповым и руководит компанией также гражданин РФ – Юрий Парфенов. Уставной капитал этой компании составляет 1,5 тыс. гривен.
Юрий Парфенов в свою очередь, в 2014 году учредил в Днепре еще одно предприятие – ООО «Проконсалт Експрес» с уставным капиталом в размере 8 тыс. гривен, основным видом деятельности которой названо компьютерное программирование.