ГПУ расследует коррупцию в ПАО «Центрэнерго». Об этом редакция 368.media из уголовного производства №42017000000001967 по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 УК.
Следователи считают, что с 2015 по 2017 годы организованная группа из трех лиц и ряда неустановленных соучастников создала и контролировала ряд фиктивных СПД для совершения преступлений.
Прокурор указывает, что с использованием этих фиктивных предприятий данная организованная группа по предварительному сговору с должностными лицами ПАО «Центрэнерго», завладела средствами этого предприятия на сумму в 45,56 млн гривен, полученных из госбюджета. В дальнейшем их легализировали через ряд финансовых операций.
Кроме того, путем использования подконтрольных фиктивных предприятий данная группа оформила бестоварные операции, искусственно сформировала налоговый кредит другим СПД реального сектора экономики: ООО «Кинотрон», ЧП «Эркар», ООО «Будинженерсеть», ООО «Вита Лайн», ООО «Бударматура», ООО «Укрбуд инвест» на общую сумму в 147,8 млн гривен, в том числе и НДС в 24,64 млн гривен.
Фиктивные предприятия зарегистрированы на подставных лиц и не имеют на балансе трудовых и производственных мощностей.