Правоохранители расследуют факт перевода денег госпредприятий незаконно полученные ПАО «Всеукраинский банк развития» на счета фирм, открытых в ПАО «Международный инвестиционный банк». Об этом редакция узнала из материалов уголовного производства №42014000000000931 по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 УК.
Следствие установило, что менеджмент «ВБР», собственником которого является Александр Янукович, незаконно кредитовал государственные предприятия – структурные подразделения «Укрзализныци» (Одесскую, Донецкую, Львовскую, Юго-Западную, Южную и Приднепровскую железную дорогу) на сумму более 2,5 млрд гривен.
В результате, госпредприятия незаконно выплатили в пользу «ВБР» более 50 млн гривен. Деньги разместили на депозитных счетах, оформленных на подставных лиц – 33 работников этого банка, а также на счета 12 подконтрольных юридических лиц, в частности, ООО «Аранит К» – 10 млн гривен, ООО «Группа-Финанс» – 4,78 млн долларов.
Позднее, средства перечислили на счет ООО «Аскор-Инвест», открытый в банке ПАО «МИБ», который принадлежит Порошенко, в сумме 353,53 млн гривен.
Со счета «Аскор-Инвеста» деньги перекочевали на счета ООО «Аграрно-Инвестиционный Фонд», ООО «ТЕК Холдинг», ООО «Ангел-2008», ТОВ «Елизир», которые также открыты в банке «МИБ». В дальнейшем, эти деньги ООО «Аграрно-Инвестиционный Фонд» перевел их на счет ООО «Финансовое учреждение «Европейская факторинговая компания развития», а ООО «ТЕК Холдинг» перевел на счет ООО «Оболонские зори». И в этом случае операции проводились внутри банка «МИБ».
Следователи считают, что таким образом должностные лица банков пытались легализировать полученные доходы, а также сокрыть указанные денежные средства.
Интересно, что банк ПАО «МИБ», где основным акционером является действующий президент Украины, участвует в сомнительных сделках банка сына экс-президента Виктора Януковича.
Отметим, что «ВБР» находится в состоянии ликвидации, а директором-распорядителем ФГВФЛ является Константин Ворушилин, бывший глава наблюдательного совета «Международного инвестиционного банка» и бывший акционер этого финучреждения (свои акции он передал сыну и дочери).