Одесские налоговики заподозрили ООО «Укрсвязьгидрострой», которая выиграла несколько тендеров по реконструкции Одесского морского вокзала под «Открытое таможенное пространство», в отмывании денег. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства №3201716000000007 по ч.5 ст.191 УК.
ГФС в Одесской области проверяет факт завладения менеджерами «Укрсвязьгидрострой» деньгами ГП «АМПУ» в сумме около 620 тыс. гривен. Налоговики полагают, что хозяйственные операции фирмы с ООО «Алето Союз» и ООО «Редион Буд», возможно, осуществлялись с целью завладения деньгами «АМПУ» и в дальнейшем планировали обналичить их с помощью проведения бестоварных операций.
Правоохранители установили, что две компании документально оформили предоставление услуг для реконструкторов, но сами эти услуги вообще не закупали. В связи с этим налоговики заподозрили их в проведении бестоварных операций и искусственном завышении налогового кредита по НДС.
Во время проведенного допроса учредители и директора фирм «Алето Союз» Михаил Коваленко и «Редион Буд» Игорь Витенко сообщили, что не имеют отношения к деятельности указанных фирм и не принимают никакие управленческие решения. Более того, вторая компания находится в состоянии ликвидации с 20 апреля 2017 года.
Следует также сказать, что учредителем, собственником и директором «Укрсвязьгидростроя» с августа прошлого года является Игорь Константинов, в прошлом помощник народного депутата от социал-демократов Анатолия Левина.
«Наші гроші» в феврале 2016 года указывали, что учредителем являлась Галина Лаврущенко, которая в свое время была прописана в одной квартире с Борисом Астаховым. Человек с такими ФИО известен как бывший начальник портофлота Одесского морского порта.
В 2014 году ООО «Укрсвязьгидрострой» выиграло единственный тендер Одесского порта на дноуглубление за сумму в 21 млн гривен.
В конкурсе этого года единственным конкурентом «Укрсвязьгидрострой была одесская фирма ООО «ИмиджКом» с уставным капиталом 500 гривен. Этот бизнес-субъект принадлежит Андрею Кривошееву. Фирма прописана в Одессе по ул. Академика Вильямса, как и «Укрсвязьгидрострой», однако в разных домах.
Напомним, ранее ООО «Укрсвязьгидрострой» фигурировало в уголовном деле №22016000000000179. СБУ подозревает ООО «Укрсвязьгидрострой» в сговоре с представителями российской фирмы ООО «Гидрострой», в результате которого украинская фирма будет принимать участие в конкурсных торгах ГП «АМПУ» и привлекать к дноуглубительным работам российские суда. Правоохранители установили, что деньги, полученные в результате проведения работ по выигранным тендерам, перечисляют на счета иностранных фирм, подконтрольных гражданам РФ для дальнейшего финансирования террористических организаций «ЛНР-ДНР».
Все это не мешает компании получать новые подряды. В ноябре прошлого года она выиграла тендер на создание нового кинетического фасада здания Одесского морвокзала. Сделка прошла в системе открытых электронных торгов «Prozorro». Стоимость реконструкции фасада составит 10,36 миллионов гривен. Напомним, что в здании планировали разместить «Открытое таможенное пространство», но после краха реформаторов в Одесской области, проект прикрыли.