Бывшее руководства ПАО «Артем-банк» подозревают в завладении средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц путем злоупотребления своим служебным положением. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства № 42016000000004102.
По данным следствия, в сентябре 2015 года банк открыл кредитную линию до 7,5 млн гривен на полгода ООО «Охранное агентство «Багира»» без залога. Но позже увеличил лимит по линии до 24 млн гривен под залог щебня ООО «Дорожное строительство «Альтком» общей стоимостью 30 млн гривен.
Залоговый договор с фирмой разорвали 24 июня 2016 года и в тот же день заключили с ООО «Дорстрой» под залог арматуры стоимостью в 31 млн гривен. В число создателей обоих ООО входит «Финансово-промышленная группа «Альтком» донецкого олигарха Александра Тесленко.
Проценты погашались за счет поступления кредитных средств по кредитной линии. Реальных поступлений «Багира» не имела, а полученные кредитные средства в тот же день были направлены на текущий счет ООО «АМЗ-Поставка» в ПАО «Банк Сич». При этом, с февраля 2016 года общество не осуществляло хозяйственной деятельности, а с 2015 не отчитывается в контролирующие органы. Сумма задолженности непосредственно по кредиту составляет 22,6 млн гривен, а по процентам свыше двух миллионов!
Основателем ООО «Охранное агентство «Багира» и ООО «АМЗ-Поставка» является единоличное ООО «Финанс торг лимитед групп», конечным бенефициаром которого числится Анна Иваненко. Зарегистрировано «Финанс торг лимитед групп» в Болгарии.
Отметим, что «АМЗ-Поставка» стала поручителем по «мутному» кредиту для ООО «Шлях-2» на 30 млн гривен, выданному «Артем-Банком». Деньги вместе с процентами в два миллиона гривен до сих пор не выплачены, хотя срок уже полгода как прошел.
Такая же ситуация и кредитом в 11 млн гривен для компании «Перформ», которая оставила в залог строящиеся нежилые помещения в Киеве на проспекте Правды,80-82-5. Деньги перевели на счета «УБК Базис» в «Банк Сич».
Следователи также установили, что в прошлом году банк продал ценные бумаги по четверти их стоимости, что привело к убыткам в 32,7 млн гривен. Кроме того, банк за 20 тыс. гривен продал ценные бумаги «КУА «Нью Эссет» стоимостью в 12,5 млн гривен.
Банк также предоставил компании «Ейзитайм» кредитный лимит в 30 млн гривен под покупку земли и еще 26,5 млн гривен выдал «Анри тим» на эти же цели. Еще 57,5 млн гривен получили компании «Саливант» и «Фобос Ленд». Данные участки принадлежали «КУА «Нико Финансы». Как оказалось, рыночная стоимость территорий в 30 раз ниже, чем указано в экспертной оценке.
В ноябре 2016 года НБУ отнес «Артем-Банк» к категории неплатежеспособных, а уже 15 декабря это финучреждение решили ликвидировать. По данным НБУ, конечными владельцами «Артем-Банк» были ООО «Парадигма» (Украина) — 91.53% конечным бенефициаром которого является все тот же Борис Лэмпер, гражданин Израиля, Александр Качура — 7.08%, ГАХК «Артем» — 0.83%.