Сделка Одесской мэрии по покупке бывшего админкорпуса завода «Краян» за 185 млн гривен у компании «Девелопмент Элит» дала толчок к экономическому скандалу в Шотландии. Ранее редакция 368.media в ходе расследования установила, что среди учредителей фирмы-продавца появились три офшорные компании Valton Group LP (Глазго), Monter Impex LTD и Solter Managament LTD (оба Будапешт). Первая фирма «размыла» долю основного владельца до минимума, однако не смогла вывести деньги со счетов от продажи здания, т.к. НАБУ через суд добилось ареста счетов.
Фирмы Solter Managament LTD и Monter Impex LTD являются основателями финансовой пирамиды Bonitas corp.LP, зарегистрированной в июле 2016 года в Глазго (Шотландия).
Дективы НАБУ после публикаций 368.media даже провели обыски в Одесском горсовете, но подозрения никому из чиновников не предъявили. Тем не менее, проблемой заинтересовались шотландские журналисты. Газета Herald Scotland посвятила этому одну из своих статей. Издание указало, что данный скандал, случившийся на территории Украины, нанес еще один удар по международной репутации Шотландии, как места ведения бизнеса.
«Реальные бенефициары таких LP могут быть тайными, не платить налоги и не сообщать о своих счетах, если они не занимаются физическим делом в Соединенном Королевстве и имеют официальных партнеров в традиционной «налоговой гавани», как Панама или Белиз», – пишет Herald Scotland.
По данным издания, все шотландские политические партии призвали правительство Великобритании реформировать LP и их будущее могут определить уже до новых выборов. Газета особо подчеркнула, что десятки подобных компаний участвовали в коррупционных скандалах, в том числе и в Украине, связанных не только с коррупцией, но и с экспортом оружия.
