Владелец иностранной «офшорной» компании, который участвовал в афере русского олигарха Алексея Федорычева и руководства ГПЗКУ в лице Петра Вовчука по присвоению груза ячменя на 60 млн долларов, заключил сделку со следствием. Об этом сообщает пресс-служба специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Следователи НАБУ считают, что в 2014 году руководитель ГПЗКУ Петр Вовчук и русский олигарх с гражданством Венгрии Алексей Федорычев провернули аферу по продаже 295 тыс. тонн кормового ячменя. В ГПЗКУ заключили четыре контракта с Lirtavis Enterprises LTD и Somerton Business Limited, как покупателями на поставку ячменя в Саудовскую Аравию для Saudi Grains and Fodder Holding LLC. По условиям сделок, оффшорные компании становились собственниками зерна после его полной оплаты на основании документов, предоставленных продавцом в банк покупателя. После получения разрешений на экспорт зерна, стивидорные компании группы «ТИС» («Трансинвестсервис», «ТИС-Зерно» и «ТИС-Минудобрения») перегрузили ячмень в порту «Южный» на суда Peace Ark, Naias, Annoula, Tonic Sea и Corrina, которые отплыли в Саудовскую Аравию. Морским агентом для судов являлась фирма «АТИС». Денег ГПЗКУ по данному контракту так и не получила.
В САП заявили, что подозреваемый владелец иностранной фирмы признал вину, заключел сделку со следствием и дал показания против соучастников схемы. В данный момент обвинительный акт отправили в Печерский райсуд. Его действия квалифицированы по ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК.
Редакция 368.media предполагает, что речь идет о владельце компании Somerton Business Limited.