Менеджмент ПАТ «Финбанк» и ряд фирм, которые имеют признаки «фиктивности», причастны к дестабилизации экономической ситуации в Украине в 2014 году. Об этом редакция 368.media узнала из заведено уголовного производства №32016160000000062 по ч.1 ст.205 УК.
Следователи налоговой установили, что в период с 21 июня по 2 сентября менеджеры «Финбанка», используя поддельные договора юридических лиц, купили на межбанковском валютном рынке Украины 15 млн долларов по курсу НБУ около 13 гривен за доллар. Перевели эти деньги на банковские счета, открытые заграницей, и обналичили их. После чего, продавали уже на территории Украины по курсу более 20 гривен за один доллар. Этим банкиры, собственно, и нанесли непоправимый вред экономике страны.
В сделке участвовали ООО «Протрейдер», ООО «РКМ Сервис» и ООО «Іллічівськжитлоінвест», заметим, что последние две, на данный момент, находятся в состоянии ликвидации и, так или иначе, имеют отношение к Одессе.
Деньги переводили иностранным компаниям, в частности, панамским офшорам Portcon Capital Corp и Vilson Overseas S.A. Последний находится в одном здании с офисом OffshoreSimple Inc., который предоставляет услуги по регистрации офшорных фирм и счетов. Кроме того, в сделке участвовала фирма Taylennor Trade LP.
Компания основана в 2013 году, в штате всего два человека: Izeth Del Carmen Semudio Tapia (акционер и директор компании Pelletown limited, зарегистрированной по адресу: Andersen Business Services Inc. в Москве) и Gloriela Maria Agragel (директором шести фирм, которые зарегистрированы в Москве по тому же адресу).
Указанные фирмы ведут деятельность в сфере оптовой торговли, а значит, согласно налоговому законодательству, на переведенную сумму должен был поступить импорт товаров или услуг в течение 90 дней с момента банковского перевода либо же эта сумма должна быть возвращена. Осуществлять контроль за подобными операциями уполномочены НБУ и ГФС.
Напомним, также, что НБУ в апреле этого года признал ПАТ «Финбанк» неплатежеспособным. Конечными бенефициарами банка являются одесские бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский.