Три компании, которые при поддержке российских властей могут стать монополистами на поставки российского сжиженного газа в Украину, связаны с родней Сергея Курченко. Об этом сообщают «Наші гроші».
Беглый олигарх Сергей Курченко пытается стать монопольным поставщиком российского автогаза в Украине.
«Разрешения Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) будут выдаваться на поставку газа только трем украинским компаниям», – сообщили в минэнергетики.
Поставщиками стали ООО «Оил Трейд групп», ООО «Нефтепродукт трейдинг» и ООО «Перспектива трейдгруп».
«Оил Трейд групп» с уставным капиталом в тысячу гривен, прописано в Киеве по ул. Генерала Наумова, 3, учредителям которой является Виктория Панарина из Харькова.
ООО «Перспектива трейдгруп» прописана в здании Соломонова университета в Киеве по ул. Шолуденко, 1б. Фирма с уставным капиталом в тысячу гривен записана на Светлану Глущенко из Харькова.
ООО «Нефтепродукт трейдинг» с уставным капиталом 5,9 млн гривен прописана в Киеве по ул. Ивана Мазепы, 3, оф. 174 (рядом с метро «Арсенальная»). Основателем компании «Силвер прайм инк лимитед» из Гонконга. Бенефициар не указан. По данным российского «Коммерсанта» , бенефициаром является Дмитрий Крикберг, член набсовета Одесского НПЗ в период, когда завод контролировал Курченко. Ранее бенефициаром гонконгской фирмы была Валентина Мора, зампред правления медиагруппы UMH Курченко.
Директором ООО «Нефтепродукт трейдинг» является Андрей Покосенко из пгт Покотиловка Харьковской области. Первым основателем фирмы в 2014 году был Дмитрий Горбунов из оккупированной террористами «ДНР» Макеевки.
В январе «Экономическая правда» со ссылкой на источник в СБУ сообщила, что фирмы «Нефтепродукт Трейдинг» и «НП-Трейдинг» фигурируют в досудебном расследовании по факту злоупотребления служебным положением сотрудников энергетической таможни. Они подозреваются в сговоре с группой компаний, для которых в течение 2015-2016 годы. Коррупционеры незаконно занижали ставки акцизного сбора путем манипуляций с кодами товаров.
Непосредственным декларированием товаров от имени «НП-Трейдинг» и «Нефтепродукт Трейдинг» занималось ООО «Системс Логистик Менеджмент» (Киевская обл).
Поставки товаров в адрес этих компаний осуществлялись по так называемым «косвенным» контрактам — через ряд компаний-посредников.
СБУ также расследуется дело по факту финансирования терроризма, в которой «НП-Трейдинг» и «Нефтепродукт Трейдинг» фигурируют в качестве компаний, через которые осуществляется материальное обеспечение «ДНР» и «ЛНР».
По данным СБУ, «НП-Трейдинг» и «Нефтепродукт Трейдинг» ассоциированные с группой компаний «СЕПЕК» Сергея Курченко. А по «ЧП-трейдинг» следователи уже имеют разрешение на доступ к банковской документации.