Оперативники управления СБУ в Одесской области расследуют дело по факту кражи предприятия, которую провели сотрудники Приморской налоговой инспекции. Об этом редакция 368.media узнала из определения Приморского райсуда.
В конце октября СБУ начало уголовное производство №22016160000000366 по признакам ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 и ч.2 ст.364 УК. Их заинтересовала история фирмы «Рыбмаркет плюс» с уставным капиталом в одну тысячу гривен, которая с 2011 года работала в Севастополе.
Основателем и директором компании являлся Тарас Нороха. Уже в конце мая фирму перерегистрировали в Приморском районе Одессы. В течение двух лет фирма занималась импортом мороженой рыбы и консервов. При импортных операциях НДС оплачивается таможне. Предприятие сформировало сумму НДС, на которую оно имело право зарегистрировать налоговые накладные на реализацию указанных товаров. С января прошлого года эта сумма автоматично переводилась на электронный счет компании, открытый в Госказначействе. Однако с марта прошлого года «Рыбмаркет плюс» не подавало «признаков жизни». Через 10 месяцев этот факт привлек внимание и.о. начальника Приморской налоговой инспекции Валерий Политыло, который неоднократно разрывал договор о признании электронного документооборота фирмы в одностороннем порядке. В итоге, предприятие не могло воспользоваться суммой НДС на своем электронном счете.
По данным СБУ, первый заместитель начальника налоговой через неустановленное лицо договорился с чиновником центра сертификации ключей информационно-справочного департамента ГФС в Одессе о предоставлении новых электронных ключей по поддельным ксерокопиям документов.
Уже 27 апреля с IP-адреса центра обслуживания налогоплательщиков налоговой инспекции Приморского района отправили новый договор о признании электронного документооборота, что фактически привело к краже компании «Рыбмаркет плюс». Спустя неделю с того же адреса после окончания рабочего дня зарегистрировали налоговую накладную на реализацию товара в адрес киевского ООО «Виланта групп» на сумму 27 млн гривен, включая НДС в 5,4 млн гривен! Уже через 18 минут данная компания зарегистрировала накладные по продаже фуражной пшеницы фирмам «Индастрик Трейд» и «Балтикус Трейд». Далее эт суммы НДС реализовали предприятиям реального сектора экономики: ГПЗКУ, концерну «Хлебпром», «Виста-Спейс», «Сиейчес Украины» и «Святовид-Плюс».
СБУ стали расследовать данную аферу и отправились по адресу регистрации директора «Виланта групп» — уроженца Винницы Александра Гурского. Тут их ждал сюрприз. Оказалось, что там живет только его мать, которая давно не видела сына. Сам директор оказался неоднократно судимым преступником, который еще в 2014 году потерял свой паспорт. Женщина сообщила оперативникам, что директором компании ее сын быть не может в связи с его «низким умственным развитием». Сестра «директора» подтвердила показания матери. Он добавила, что брат закончил только восемь классов школы и вряд ли помнит таблицу умножения.
В данный момент расследование инцидента продолжается. Подозрение пока никому не предъявлено.
Отметим, что в мае этого года учредителем и директором «Рыбмаркет плюс» стал Алексей Трощеновский, который был доверенным лицом одесского бизнесмена Виктора Наумчака на выборах в Верховную Раду. Экс-директор Тарас Нороха теперь возглавляет российскую фирму «Рыбторг».
