Сотрудники СБУ ликвидировали конвертационный центр, действовавший на территории Сум и Днепродзержинска. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
Через него злоумышленники «отмывали» государственные средства. Мошенники создали 17 фиктивных коммерческих структур, зарегистрированных в Днепропетровской и Сумской областях. На счета этих предприятий поступали безналичные средства от переработки металлолома, после чего «грязные» деньги переводились в наличные. Установлено, что в течение периода с лета 2014 года по весну 2015 года злоумышленники ежемесячно выводили в теневой оборот в девять миллионов гривен.
Сотрудники СБУ установили причастность к созданию финансовой схемы чиновника налоговых органов в Сумской области. Проведены обыски по местам регистрации фиктивных предприятий и в офисных помещениях, транспортных средствах, которыми перевозили деньги заказчикам.
Правоохранители изъяли дневную сумму наличности в 300 тыс. гривен. Начаты уголовные производства по фактам фиктивного предпринимательства и злоупотребления властью.