Работники налоговой Одесской области выявили контрабандную схему, которая действовала с использованием ряда фиктивных предприятий. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы ГФС Украины Сергей Билан.
Злоумышленники импортировали товары по заниженной таможенной стоимости, утаивали грузы от контроля государства. С помощью фиктивных предприятий они формировали налоговый кредит, накапливая импортный НДС. Мошенники зарегистрировали фирмы в восьми областях страны: Киевской, Николаевской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской. Кроме того, предприятия работали в столице.
Мошенники нанесли государству убытки на сумму 27 млн. гривен. Начато уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов. Напомним, редакция 368.media уже писала о похожем случае мошенничества. Речь шла о депутате облсовета Руслане Табунщике, который причастен к отмыванию денег и краже контейнеров.