Все новости с тэгом “Шахрай”

(5)

Українець Олексій Мартиновський, який позиціонує себе як власник медіа-холдингу в Telegram (щоправда, невідомо якого), вказує, що володіє криптообмінником Spectre Exchange, який здійснює нелегальний обмін USDT по всьому світу, порушуючи законодавство України.  Про це повідомляє редакція 368.media.

Дніпрянин Антон Карайван, котрого викрили на шахрайстві зі створенням футбольного клубу "Дніпро 1918", планує влаштуватися на посаду радника в Офіс президента або до Міноборони.

В Україні через мережу MediaCraft, яку очолює підприємець з Запоріжжя Ляшко Дмитро Сергійович (ІПН 3254508358),  здійснюється продаж трафіку для шахрайських call-центрів За даними міжнародного детективного бюро Аbsolution, створив злочинну організацію, яка реалізовує ряд шахрайських злочинних схем по ошукування осіб, через ряд call-центрів, в тому числі за адресою: Київ, вул.

В Молдові внаслідок спецоперації кіберполіції України та місцевих правоохоронців затримали мешканця Одеси Володимира Філіппова, який організував злочинне угрупування з заволодіння коштами українців під приводом пригону закордонних авто.

Олександр Орловський, будучи засновником Financial Freedom Academy створив злочинну організацію, яка діє з метою з ошукування крипто-інвесторів.