Слідче управління поліції в Черкаській області розслідує справу за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах з боку власника торговельної марки «ШАРМ».
Кирило Пахомов, якого слідство називає керівником нелегальної мережі Monolit з продажу техніки Apple та інших брендів поза митним контролем, на тлі кримінального провадження активно розміщує матеріали про «допомогу Силам оборони».
Начальник відділу організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях Олександр Ярославович Бойко зазначив у декларації значну готівку в доларах і криптоактиви, джерела яких варто звірити з офіційними доходами.
Департамент кіберполіції встановив схему незаконного заволодіння грошовими активами в особливо великих розмірах з банківських рахунків і облікових записів на криптобіржах.
В Одесі повторно засудили до позбавлення волі співробітника Хаджибейського райТЦК Володимира Дорошенка, який після вироку отримав підвищення на посаді.
TVP Info провів розслідування діяльності онлайн-покерної платформи GGPoker, зокрема щодо обходу блокувань у Польщі, залучення місцевих гравців та можливих зв’язків нелегального гемблінгу з росією.
Матеріали про те, що одна з найбільших криптобірж України — WhiteBIT — обслуговує російські кошти й має серед бенефіціарів осіб, пов’язаних із російськими структурами, регулярно зникають з українського інтернету.
