СБУ і Офіс генпрокурора розслідують схему навколо колишнього «Укррослізингу» (нині ТОВ «Австро-Угорська лізингова компанія», код 36258787).
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
За версією слідства, Павло Фукс через кіпрські й угорські структури вивів з КП «Київський метрополітен» близько 2 млрд грн під виглядом лізингових платежів за 100 вагонів, а потім перевів частину коштів на рахунки родичів і в крипту.
Кваліфікація по ККУ — диверсія (ч. 1 ст. 113), легалізація в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209) і ухилення від податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212)
У липні 2009 року ТОВ «Укррослізинг» виграло тендер на поставку в лізинг КП «Київський метрополітен» 100 вагонів. Сума договору з графіком платежів — 1,391 млрд грн. Частину фінансування забезпечував ЄБРР. У лютому 2010-го власником компанії стала кіпрська Ukrrosleasing Cyprus Limited (HE 257132). Вона надала українській «дочці» кредит на понад 42 млн доларів під придбання вагонів у російських заводів. За матеріалами справи, гроші для кредиту попередньо надійшли від російського державного банку ВЭБ.РФ.
У квітні 2017 року підсанкційний громадянин України рф Павло Фукс через сейшельську TOP STONE LTD викупив 100 % Ukrrosleasing Cyprus Limited у компанії, афілійованої з ВЭБ.РФ, за номіналом.
Слідство вважає, що реальний розрахунок ішов паралельними платежами. У грудні 2018-го формальним власником стала угорська Odelus-Construkt KFT (реєстр. № 08-09-026964) в особі австрійського громадянина Уве Крістіана Ешнера. Керівники кіпрської й української компаній при цьому не змінилися.
У відкритих реєстрах України кінцевим бенефіціаром ТОВ «Австро-Угорська лізингова компанія» і зараз значиться Ешнер, засновником — Ukrrosleasing Cyprus Limited, директор — Олег Толстик. Сам Фукс заявляв, що продав компанію в 2018.
З рахунків метрополітену на рахунок лізингової компанії з кінця 2018-го по 2022 рік надійшло понад 1,75 млрд грн (орієнтовно 57 млн євро).
Більшу частину — 886,5 млн грн (28,88 млн євро) — компанія переказала на рахунки Ukrrosleasing Cyprus Limited в австрійських LGT Bank AG і Bank Winter & Co. AG з призначенням «повернення кредиту» за договором 2010 року. Слідство вказує на відсутність сплати податку на прибуток з цих сум як мінімум на 54 млн грн. Верховний Суд раніше стягнув з лізингової компанії на користь метрополітену 1,924 млрд грн.
З австрійського рахунку кіпрської компанії гроші йшли на особистий рахунок підсанкційного громадянина в LGT Bank, на Odelus-Construkt KFT, на швейцарську IAS INCOR ALLIANCE SWISS AG і на кіпрського секретаря компанії.
Далі з рахунків Odelus і особистого рахунку кошти переказували на рахунки родичів: доньки (1,63 млн євро), дружини (1 млн), колишньої цивільної дружини, сина (5 млн), колишньої дружини (4,6 млн) та інші. Частина йшла в Emirates NBD в ОАЕ.
З 2025 слідство фіксує криптовалютні потоки через литовську і польську Manerio та мальтійську установу електронних грошей Papaya Ltd. На рахунках підсанкційного громадянина в Papaya і пов’язаній естонській Baltic Technology Solutions OU (програма лояльності) накопичувалися десятки мільйонів євро від продажу USDC і від австрійської Petrotek Assets Holding GmbH. Частина коштів йшла на інших осіб.
Шевченківський райсуд Києва за клопотанням прокурора Офісу генпрокурора наклав арешт із забороною відчуження і користування на кошти на рахунках у Papaya Ltd на ім’я Фукса і пов’язаної особи, а також на залишок балів програми лояльності Baltic Technology Solutions OU. Видаткові операції зупинено.