Харківський бізнесмен Ілля Левінсон організував схему розкрадання на сотні мільйонів гривень у оборонці та постачав запчастини для російських бомбардувальників і ППО.
Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження спецпрокуратури у сфері оборони № 62023000000001065.
Левінсон є фактичним власником ТОВ «Експрес-система» (ЄДРПОУ 33203295). За даними слідства, чоловік створив масштабну злочинну схему з розкрадання державних коштів на підприємствах військово-промислового комплексу України та їх подальшої легалізації. Частина коштів, ймовірно, пішла на фінансування дій, спрямованих на зміну території України, а сам підозрюваний має діюче підприємство в Бєлгороді, яке постачає комплектуючі для російської армії та «Роскосмосу».
Левінсон, будучи фактичним власником ТОВ «Експрес-система», організував протиправний механізм постачання товарів військового призначення та подвійного використання на підприємства ВПК України. З вересня 2019 року компанія брала участь у публічних закупівлях і прямих договорах з оборонними заводами.
Слідство стверджує, що підозрюваний разом із невстановленими посадовцями підприємств ВПК та військовослужбовцями незаконно привласнював товарно-матеріальні цінності зі складів, відновлював списану техніку та завозив її в Україну з порушенням митних правил. Придбання цих товарів фіксували через підконтрольних фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування — переважно з оточення підозрюваного: його матір, співмешканку, її сина, родичів та знайомих (серед них понад 10 конкретних осіб). Серед них Олейнік Людмила Олексіївна, Олійник Роман Ігорович, Назаренко Микола Іванович
Гроші, отримані від державних підприємств (зокрема АТ «Укроборонпром», ДП «Завод ім. Малишева», Львівський бронетанковий завод, Харківські автозавод і БТЗ, Харківський механічний завод та інші), обготівковували через мережу ФОПів. З початку 2023 року лише через каси банків було отримано близько 84 млн грн готівкою. За даними слідства, близько 70% цих ФОПів припинили діяльність протягом року після залучення до схеми.
Загалом з березня 2023 по квітень 2024 року на рахунки ТОВ «Експрес-система» від підприємств ВПК надійшло понад 230 млн гривень. Близько 50% цих коштів розпорошували на 14 підконтрольних ФОПів, які потім зняли готівкою приблизно 95 млн гривень.
Частина коштів — 7,7 млн грн — пішла на придбання двох преміум-автомобілів Audi RS e-tron та Audi A6. Джерелом цих виплат були кошти від ДП «Харківський бронетанковий завод» за постачання приводів нагнітачів, рукояток замків, фільтроелементів та іншої продукції. Слідство встановило, що Левінсон є засновником і директором російського ТОВ «НТЦ «Интерпром» (Бєлгород, вул. Перемоги, 69). Співзасновницею і працівницею цього підприємства є його співмешканка Ірина Лещенко, яка отримувала там зарплату у 2023–2024 роках.
Російська компанія постачала комплектуючі:
– АО «322 Авіаційний ремонтний завод» (ремонт бомбардувальників Су-24М, Су-25, винищувачів Су-27);
– АО «Ярославський радіозавод» (структура «Роскосмосу», постачає радіозв’язок для росгвардії, МВС та Міноборони РФ);
– Підприємствам концерну «Алмаз-Антей» (виробництво ППО);
– Заводам «Ростеху» (авіоніка, системи живлення літаків, протитанкові комплекси).
ТОВ «Експрес-система» продовжує фігурувати в державних закупівлях, хоча компанія зареєстрована в Харкові та працює в умовах воєнного стану. Левінсон також засновав конвертаційну фірму «Леві систем компані», де співвласником є Максим Лещенко.
Нагадаємо, що схему реалізовували у Харкові, коли керівинком спецпрокуратури міста був сумнозвісний Дмитро Вербицький.