Масштабна крипто-шахрайська схема «кол-центру» в Одесі: як група за два роки видурювала мільйони під виглядом «інвестицій у арбітраж трафіку»
Про це редакція 368.media дізналася з кримінальної справи № 12024160000000728 за 27 ч.3, 28 ч.4, 190 ч.5, 209 ч.2, 255 ч.1 КК.
Схем діяла щонайменше з вересня 2023 року по 2025 рік. За версією слідства, груп створила цілу «фабрику» шахрайства, яка працювала за принципом класичного call-центру і заволодівала грошима громадян України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн.
На лаві підсудних опинилися
Бершадський Микола Петрович
Вижол Олег Олексійович
Лановий Руслан Петрович
Наугольнов Сергій Віталійович
Петров Микита Сергійович
Рожкован Станіслав Андрійович
Руліков Микита Андрійович
До групи увійшли «керівники напрямків», які самостійно планували і контролювали окремі сегменти діяльності, та «дзвонарі» (оператори кол-центру), Ще був ІТ-спеціаліст та особа, що займалася розподілом і легалізацією отриманих коштів. Усіх об’єднував єдиний прямий умисел — отримання незаконного прибутку шляхом обману під виглядом інвестицій у криптовалюту та арбітраж рекламного трафіку.
Група постійно змінювала місця роботи для уникнення викриття. З 18 грудня 2024 по 23 січня 2025 року група працювала дистанційно, а потім знову повернулася в «офіс».
Схема була добре продумана і складалася з кількох етапів:
Створення «легенди»ІТ-спеціаліст запускав фіктивні сайти компаній, назви яких регулярно змінювалися:
Dubai Real Estate (вересень 2023 – січень 2024)
Sonex (січень – серпень 2024)
Skylex (серпень – грудень 2024)
Lendex (з січня 2025)
На сайтах розміщували фейкові інвестиційні плани з високими відсотками, можливістю реєстрації особистого кабінету та «виведення прибутку». Далі оператори шукали потенційних інвесторів у тематичних Telegram-каналах. Надсилали презентації компанії та реферальні посилання.
Розповідали, що самі «інвестують і отримують прибуток». У закритих Telegram-чатах поширювали підроблені скріншоти інвестицій і виплат. Скріншоти підробляли елементарно — через «консоль розробника» у браузері.
Жертва реєструвалася за реферальним посиланням, поповнювала рахунок на одноразовий криптогаманець (згенерований через API). Кошти миттєво перераховувалися на підконтрольні групі гаманці в мережі TRC-20. У особистому кабінеті потерпілого штучно відображалося зростання балансу, але вивести кошти було неможливо. Після отримання грошей зв’язок припиняли, жертву блокували. Всього слідчі встановили, що шахраї змогли видурити понад 4 млн гривень. Наразі справа передана на розгляд Приморського суду Одеси.