НАЗК встановило ознаки незаконного збагачення в старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Олексія Єлхіна на загальну суму майже 30 мільйонів гривень.
Про це редакція 368.media дізналася з повної перевкірки декларації НАЗК за за 2023 рік.
Під час перевірки з’ясувалося, що Єлхін у своїй декларації неодноразово вказував відомості, які не відповідають дійсності. Зокрема, у розділі про членів сім’ї щодо доньок Вікторії та Мішель він обрав позначку «Не застосовується» для реквізитів свідоцтв про народження, хоча такі документи існують і видані відповідно до Державного реєстру актів цивільного стану.
У розділі про об’єкти нерухомості декларант неправильно вказав тип права на житловий будинок та земельні ділянки в Києві, які належать ТОВ «КУА «Енергія-Капітал» і з 2022 року орендуються його дружиною.
НАЗК дійшло висновку, що ці об’єкти насправді набуті за дорученням самого Єлхіна, тому він мав зазначити «інше право користування» з відповідним поясненням. Крім того, у декларації неправильно відображено дату набуття права та реєстраційний номер квартири матері Єлхіна, де він зареєстрований разом із дружиною, а також занижено вартість кількох земельних ділянок, які належать дружині.
У розділі про транспортні засоби Єлхін повністю приховав інформацію про автомобіль Mercedes-Benz G63 2023 року випуску, який з квітня 2023 року орендує його дружина, хоча машина належить ТОВ «Трумекс Плюс». Аналогічно в розділі доходів не було вказано дохід дружини від оренди земельної ділянки товариства «Дружба-Нова» у розмірі понад 21 тисячу гривень, а розмір доходу від підприємницької діяльності занижено майже на 43 тис. гривень. Найбільш серйозні розбіжності виявили у розділі грошових активів. Єлхін задекларував готівку дружини в сумі 230 тис. доларів, але перевірка показала, що реально заощадити таку суму за звітний період було неможливо.
Різниця між задекларованими коштами та підтвердженими доходами і витратами склала понад 2,85 млн гривень. Крім того, не були зазначені банківські рахунки дружини в ПриватБанку та Ощадбанку, де на кінець 2023 року знаходилося понад 2 млн гривень, а також рахунок у ПриватБанку, відкритий більше половини звітного періоду.
У розділі фінансових зобов’язань приховали заборгованість дружини перед ТОВ «Андер Спейс» за оренду автомобіля Mercedes-Benz GLS 400 у сумі майже 543 тис.гривень. Не вказали й правочин дарування квартири вартістю 600 тисяч гривень, хоча відомості про неї все ж були відображені в інших розділах.
Загалом НАЗК констатувало, що Єлхін порушив вимоги пунктів 1, 2, 3, 7, 8, 8¹, 9 та 10 ч. 1 ст. 46 закону «Про запобігання корупції». Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2,85 млн, що є ознакою правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366-2 ККУ.
Окрім цього, перевірка виявила ознаки незаконного збагачення на 29 мільйонів 975 тисяч 400 гривень. Йдеться про житловий будинок із земельними ділянками у Києві загальною вартістю 20 мільйонів 700 тисяч гривень та автомобіль Mercedes-Benz G63 вартістю 9,27 млн гривень. Обидва активи НАЗК вважає набутими саме за дорученням Єлхіна через підконтрольні йому компанії, пов’язані з його родиною.
Схема з будинком виглядала так: у травні 2021 року ТОВ «Тененсі Хаус», директором і власником якого був Спектор Андрій Васильович, взяло позику у 21 млн гривень у ТОВ «Фінансова компанія «Омега Груп» саме для купівлі цього будинку та ділянок. Компанія не мала фінансової спроможності повернути кошти, працівників практично не було, а єдиним активом став саме цей об’єкт нерухомості. Через два тижні після купівлі будинок уже орендувала дружина Єлхіна і залишалася єдиним орендарем. Згодом власник змінився на АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Флеш Інвест», від імені якого діяло ТОВ «Компанія з управління активами «Енергія-Капітал». Новим кінцевим бенефіціаром стала Задніпрянець Аліна Ігорівна, яка, за даними реєстрів, тривалий час отримує значні доходи від тих самих фармацевтичних компаній, що й дружина та мати Єлхіна.
Подібна схема спрацювала і з автомобілем. У грудні 2022 року прибиральниця заводу Лиховид Тетяна Василівна за проханням Горобець Олени Степанівни, яка пов’язана з родиною Єлхіна, стала директором і власником ТОВ «Трумекс Плюс», яке не мало жодних активів. У квітні 2023 року компанія взяла позику в 10 мільйонів гривень у ТОВ «Фінансова компанія «Форвард Фінанс» і відразу купила Mercedes-Benz G63. Наступного дня машина вже була в оренді у дружини Єлхіна. Горобець і Задніпрянець, за даними системи «Аркан», неодноразово разом перетинали кордон, що підтверджує їхню пов’язаність.
Національне агентство підкреслило, що точність оцінки задекларованих активів у цілому відповідає даним реєстрів, ознак конфлікту інтересів чи необґрунтованості активів не виявлено. Однак ознаки незаконного збагачення за статтею 368-5 ККУ є очевидними. За результатами перевірки НАЗК має повідомити керівництво Національної поліції та самого Єлхіна про висновки, оприлюднити довідку на своєму офіційному сайті та забезпечити можливість подання уточненої декларації з достовірними даними. Це один із найбільш резонансних випадків щодо високопосадовця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції за останній час. Справу тепер мають вивчити правоохоронні органи.
Раніше журналісти встановили, що 38-річний Олексій Єлхін все життя, з 2008 року, працює у правоохоронних органах. Спочатку був оперативником у СБУ у підрозділі, який займався економічними питаннями, а з 2013 року дослужився до керівних посад у цьому ж підрозділі. У 2021 та 2022 роках чоловік обіймав посаду заступника начальника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, а з 2024 року є головним оперуповноваженим та відповідає за проведення оперативно-розшукових заходів підрозділу. Офіційно його зарплатня складає близько 600 тисяч гривень на рік, або ж близько 50 тисяч на місяць.
Як зазначають журналісти, Єлхін у декларації за 2021 рік про будинок не згадував. Він коштує 20,7 млн грн (в перерахунку на долари тоді це було $750 тис.). За цю ціну його у травні 2021 року продала дружина підприємця Сергія Дудзяного, який працює у будівельній сфері.
За даними видання, вже в червні 2021 року, майже одразу після продажу, будинком почала користуватися родина Єлхіна. Про це свідчать фото дружини Єлхіна Марії у соцмережах.
«У травні 2021, за місяць до того як маєтком почали користуватися Єлхіни, будинок викупила новостворена фірма «Тененсі хаус». Компанію заснували за сім днів до того, як вона купила будинок. Фірма взяла під оселю іпотеку на 30 млн гривень. Цю іпотеку, згідно з документами в розпорядженні редакції, компанія виплатила уже за пів року.
Нинішня директорка та власниця контори «Тененсі хаус» Олена Шевченко, до того, як очолити фірму з мільйонними активами, перебувала на обліку київського міського центру зайнятості. Схоже, отримувала допомогу по безробіттю. Спершу в розмові з hromadske жінка навіть не змогла пригадати, про який будинок йдеться», – зазначили автори розслідування.
В Олени запитали, на підставі чого будинком користувалася родина правоохоронця Олексія Єлхіна у 2021 році та де її фірма взяла гроші, щоб виплатити іпотеку. На це вона не знала, що відповісти. Згодом вона перетелефонувала журналістам та запропонувала написати листа на юридичну адресу фірми. ЗМІ вирушило до бізнес-центру, де компанію зареєстровано, але там про неї не чули.
«Прямо зараз будинок належить уже зовсім іншій компанії — фонду «Флеш Інвест». І з липня 2022-го Єлхін почав відображати будинок у декларації. Попри те що офіційні власники будинку змінилися, ним продовжили користуватися Єлхіни.
Олексій Єлхін не захотів особисто спілкуватися із журналістами. У відповіді на офіційний запит відправлений у Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції вказав, що не декларував у 2021 згаданий будинок, оскільки нібито родина користувалася ним менше ніж пів року. Тобто родина Єлхіних недовго там пожила, потім виїхала і знову заїхала — уже надовго. При цьому з власницею та директоркою фірми «Тененсі хаус» Оленою Шевченко, яка раніше стояла на обліку у центрі зайнятості, Єлхіни не знайомі», – додали журналісти.