Криптопрокурор Кременчуцької окружної прокуратури Полтавщини Дмитро Задирієнко, який переховується від можливого покарання в Міноборони, вказав недостовірні відомості на суму понад 10,5 млн грн в декларації.
Про це редакція 368.media дізналася з повної перевірки його декларації за 2023 рік.
НАЗК перевірило одразу три декларації прокурора за різні роки та знайшло різні порушення. Найбільша частина суми (понад 10 млн грн) припадає на прихований дохід від систематичного продажу криптовалюти на P2P-платформі біржі (ймовірно, Binance, судячи з контексту та типових кейсів). НАЗК встановило, що:
Прокурор здійснив щонайменше 2295 P2P-транзакцій продажу криптовалюти протягом 2023 на 7,5 млн гривень!
Дохід у доларах США — 4,7 тис. доларів
Дохід у євро — 59,4 тис. євро
Дружина Аліна здійснила щонайменше 3140 P2P-транзакцій продажу криптовалюти, переважно в ролі Maker. Незадекларований дохід — 37,3 млн гривень!
НАЗК підкреслює: систематичний характер операцій (понад 2474 транзакції за рік, включаючи ончейн-перекази) свідчить про налагоджену комерційну діяльність, а не епізодичні угоди. Кошти від продажу фіату ймовірно використовувалися для купівлі крипти на інших майданчиках з подальшим переказом на біржу для повторного продажу.
Прокурор не скористався правом надати пояснення щодо більшості пунктів. Щодо доходів дружини він 14 березня 2025 року (до початку перевірки) повідомив, що не знав про них, але НАЗК не прийняло це як спростування порушення.
Задирієнко проходить у справі БЕБ №42024170000000088 від 23.07.2024 за ч.2 ст. 200 ККУ. За повідомленням начальника філії – Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» про те, що група осіб використала засоби доступу до банківських рахунків з метою зняття в банкоматах готівкових коштів та заволодіння ними без відома їх власників, які є клієнтами філії. На підставі наказу від 26.01.2024 вказаним відділенням банку проведено службове розслідування, яким встановлено, що на рахунки
25 клієнтів, які відкриті з 21.04.2023 по 01.03.2024, зараховувались кошти від клієнтів, які отримують соціальні (пенсійні) виплати та переважно зареєстровані на непідконтрольній території України і мають карткові рахунки з ознакою «MIGRANT». З рахунків вищевказаних клієнтів знято готівкові кошти на загальну суму 36,7 млн гривень.
Вивченням відеозаписів з камер спостереження банкоматів встановлено, що до зняття готівкових коштів з рахунків зазначених клієнтів причетні Аліна та Дмитро Задирієнки та ще одна особа. З метою унеможливлення ідентифікації особи, зазначені особи використовували сторонні предмети для закриття камер відеофіксації в банкоматах під час проведення видаткових операцій.
За висновком досудового розслідування, вказані особи були залучені до забезпечення діяльності криптовалютних обмінників у місті Кременчук. Аліна Задирієнко з 2021 ареєстрована на криптовалютній біржі Binance, де займалася операціями з купівлі-продажу криптовалют. Для здійснення P2P-операцій вона використовувала банківські рахунки, відкриті на ім’я третіх осіб, а сам прокурор безпосередньо знімав готівкові кошти з цих рахунків, діючи за попередньою домовленістю та усвідомлюючи незаконний характер вказаних операцій.
Внаслідок багаторазових операцій загальний обіг коштів склав понад 30 мільйонів гривень. Фактичний прибуток з однієї транзакції становив менш ніж 0,5 %. Щоб обійти ліміти P2P-операцій та уникнути заходів фінансового моніторингу, використовувалися пластикові картки знайомих та незнайомих осіб.
Усвідомлюючи, що зазначені дії є порушенням вимог фінансового моніторингу, прокурор Задирієнко Д.О. не лише не запобіг таким діям своєї дружини, а й особисто неодноразово знімав готівкові кошти в банкоматах м. Кременчука з карток, що належали іншим особам. При цьому він вживав заходів для приховування своєї особи, зокрема закриття камери відеоспостереження сторонніми предметами.