ФК “Ліберті Фінанс”, що діє під брендом “Кит Груп” (КИТ Group) харків’янина Антона Ткаченка — підозрюється у відмивання коштів з незаконного обігу наркотиків.
Як повідомляє, міжнародне детективне бюро Absolution, головне слідче управління Нацполіції розслідує КП № 12025000000002800.
Слідство вважає мережу «тіньових» обмінних пунктів групи компаній KIT Group однією з ключових ланок у схемі легалізації (відмивання) коштів, отриманих від масштабного незаконного збуту наркотиків і психотропів в особливо великих розмірах.
Учасники ОЗУ систематично займалися виробництвом, зберіганням, перевезенням та продажем заборонених речовин, а отримані гроші конвертували в криптовалюту та виводили в готівку через не ліцензовані обмінні сервіси.
За версією поліції, сервіс працював під брендами «КИТ Group», «КИТ» та через пов’язані компанії: ТОВ «Ломбард «КИТ ГРУП ПЛЮС», ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», ТОВ «КИТ-ФІНАНС» та інші.
Кошти надходили на «холодні» криптогаманці, пов’язані з сервісами групи, зокрема через платформу WhiteBIT (номінальний власник – Володимир Носов), а потім видавалися готівкою у пунктах по всій Україні. Слідчі встановили надходження криптовалюти з адрес, асоційованих із великими онлайн-наркомаркетами під назвами Underground, Total Black та Punisher.
Обмінні операції проводилися всупереч закону «Про платіжні послуги» та без ліцензії НБУ. Клієнти обмінювали USDT та інші криптоактиви через Telegram-ботів і канали, отримували готівку в пунктах видачі без будь-якої ідентифікації, документів чи квитанцій.
Доменні імена, пов’язані з цими сервісами, відсутні в Реєстрі платіжної інфраструктури НБУ. Наразі кримінальне провадження триває за ч. 2 ст. 307 (незаконний збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ.
Нагадаємо, що “Ліберті Фінанс” неодноразово викривали на шахрайському привласненні коштів під час обмінних операцій.
СЕО WhiteBIT зараз вважається харків’янин Володимир Носов. Але до березня 2023 року більш ніж половина статутного капіталу платформи через естонську фірму належала іншому харків’янину – Микиті Шенцеву. Це проросійський політик і бізнесмен, що контролював WhiteBIT через компанію Whitebit Financial Company OÜ. Свою долю він передав Носову невдовзі після того, як президент позбавив Шенцева українського громадянства через те, що той отримав паспорт країни-агресорки.