Київський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора та скасував ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду, якою було відмовлено в арешті на 183,6 млн грн на рахунку «Даймонд Пей».
Про це редакція 368.media дізналася з рішення суду.
Суд постановив нову ухвалу, якою накладено арешт на грошові кошти, що перебувають на транзитному рахунку ПАТ «МТБ Банк». Банк зобов’язаний надати детективам БЕБ довідку про залишок коштів та виписки по рахунку на день накладення арешту.
Гроші перебувають у кримінальному провадженні №72024001500000001 від 3 травня 2024 року. Розслідуються злочини за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК (незаконна діяльність з надання фінансових послуг, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах).
За версією слідства ТОВ «Даймонд Пей» використовувалося як ключовий платіжний сервіс для кількох великих онлайн-казино (зокрема пов’язаних з брендами VBET та Cosmolot), а після відкликання НБУ ліцензії у липні 2024 року почали застосовуватися схеми виведення / легалізації коштів через фіктивні борги та судові рішення.
Так створювалися штучні борги через позови компаній з ознаками фіктивності (ТОВ «Тач-Стар», «ТРК Тех», «Мідлскай», «Кирамит», «Лентіс Девілс» тощо). Ці компанії вигравали суди (в т.ч. у судах на непідконтрольних територіях або в зонах бойових дій), після чого приватний виконавець намагався примусово стягнути кошти, кілька таких спроб (на 86 млн грн у листопаді 2024 та на 183,6 млн грн у квітні 2025) були зупинені банками за підозрою в легалізації, а значна частина коштів уже визнана речовими доказами.
Рішення апеляційного суду є остаточним і оскарженню в касаційному порядку не підлягає (ч. 4 ст. 424 КПК України).