Головне слідче управління ДБР закрило справу щодо незаконного збагачення екскерівника сервісного центру МВС №0543 (Могилів-Подільський) Юрія Негая на 19,7 млн грн у зв’язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.
Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів справи за ч. 1 ст. 368-5 КК.
Справа закрита ще на початку листопада минулого року на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК. За даними ДБР та НАЗК, з 2021 по 2023 рік Негай та його дружина, син та теща придбали майно на суму, яка значно перевищує їхні задекларовані доходи:
Авто (загальна сума витрат за документами — 5,66 млн грн, але фактична ринкова вартість значно вища):
– Lexus RX 450h (2020)
– Lexus ES 300h (2020)
– Toyota RAV4 Hybrid (2022)
– Toyota Highlander (2018)
– Toyota bZ4X (2023).
– Toyota Venza (2022)
Нерухомість в Грузії (придбана в березні 2022 року, загальна вартість — 7,2 млн грн, не задекларована):
– 5 апартаментів у Батумі та Бакуріані (загальна площа понад 260 м²).
– 22 березня 2022 року видано довіреність громадянину Грузії на розпорядження цим майном.
Земельні ділянки та нежитлове приміщення площею 858,9 м² у Могилів-Подільському (раніше використовувалося як приміщення сервісного центру), переоформлене на третіх осіб через договір дарування. Загальна сума витрат на активи самого підозрюваного — 12,86 млн грн , а разом із придбаннями сина та тещі — 19,67 млн грн .
Але доходи сім’ї за 2022-2023 роки склали лише 7,93 млн грн. Різниця між витратами та доходами — понад 12,3 млн грн.
Такодж ДБр встановило фіктивний договір позики від грузина на 535 тис. доларів. Негай надав НАЗК договір позики від 22 березня 2021 року з громадянином Грузії.
Проте митні та прикордонні дані не підтверджують ввезення такої готівки, а рух коштів по рахунках не фіксує надходжень від цієї особи. Під час обшуку 23 вересня син підозрюваного викинув через вікно свій iPhone та записник, які були знайдені на вулиці Вірменській у Могилів-Подільському та визнані речовими доказами.
Також встановлено, що після початку моніторингу НАЗК підозрюваний відкрив банківський сейф у ПУМБ в Вінниці на ім’я товариша і видав йому довіреність на доступ. При обшуці в сейфі знайшли 140,5 тис. доларів, 19,5 тис. євро.